Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Administrator cercetat pentru evaziune
miercuri, 18 ianuarie Administrator cercetat pentru evaziune

Administratorul unei firme din Slatina a fos reținut, pentru 24 de ore, de polițiștii din Olt, sub acuzația de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, suspectul, în vârstă de 50 de ani, "este bănuit că, în perioada 2010 - 2014, ar fi cauzat un prejudiciu de 2.592.000 de euro, prin ...

0 comentarii
Descinderi la Constanța într-un dosar de evaziune
marti, 17 ianuarie Descinderi la Constanța într-un dosar de evaziune

Polițiștii de investigare a fraudelor au efectuat 17 percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor suspecți, într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderile au avut loc în Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș, Giurgiu și București. "Activitățile au fost efectuate în cadrul unui ...

0 comentarii
47 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
12 ianuarie 47 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii bucureșteni au efectuat joi dimineață 47 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, “din datele şi probele administrate în cauză ...

0 comentarii
China pune frână spălării de bani
8 ianuarie China pune frână spălării de bani

Banca centrală a Chinei (PBOC) a anunțat că va înăspri condițiile pentru creditori, obligându-i să raporteze tranzacțiile transfrontaliere realizate de clienți, ca parte a eforturilor de a reduce spălarea de bani, titrează Bloomberg. Astfel, PBOC va cere instituțiilor financiare să raporteze ...

0 comentarii
Gata cu joaca la Loterie!
6 ianuarie Gata cu joaca la Loterie!

Loteria Română a trecut din subordinea Ministerului Economiei în cea a Ministerului Finanțelor, prin OUG nr. 1 din 5 ianuarie - „Reprezentanții statului în AGA se numesc prin ordin al ministrului Finanțelor Publice. În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau ...

0 comentarii
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală
19 decembrie 2016 Percheziții la suspecți de evaziune fiscală

Polițiștii din Argeș efectuează, luni dimineață, șapte percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. La descinderi participă polițiștii de investigare a criminalității ...

1 comentariu
O grupare de smart-hoți, „închisă“ de Antifraudă
10 decembrie 2016 O grupare de smart-hoți, „închisă“ de Antifraudă

Inspectorii antifraudă au identificat un grup de societăți care, în perioada 2014 - 2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste cinci milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. DGAF a descoperit un mecanism destul de simplu de fraudare a bugetului de stat - achiziționarea de telefoane ...

2 comentarii
Fost ministru pentru buget al Franței, condamnat la închisoare pentru fraude fiscale
8 decembrie 2016 Fost ministru pentru buget al Franței, condamnat la închisoare pentru fraude fiscale

Jerome Cahuzac, fost ministru delegat pentru buget, în perioada 2012-2013, care a coordonat acțiunile Guvernului francez împotriva evaziunii fiscale, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru fraude fiscale de către un Tribunal din Paris, scrie Reuters. Cahuzac a fost găsit ...

0 comentarii
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală în comerțul cu îmbrăcăminte
24 noiembrie 2016 Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală în comerțul cu îmbrăcăminte

Poliţiştii efectuează, joi, 17 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice din București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi ...

1 comentariu
Percheziții la persoane bănuite de producere și comercializare ilegală de alcool
22 noiembrie 2016 Percheziții la persoane bănuite de producere și comercializare ilegală de alcool

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova au efectuat, marți dimineață, două percheziții la locuințele din Posești ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și producerea și comercializarea de alcool în afara unui ...

0 comentarii
Murfatlar SA și alte 8 societăți, acuzate de evaziune fiscală
11 noiembrie 2016 Murfatlar SA și alte 8 societăți, acuzate de evaziune fiscală

Procurorii au extins acuzațiile la 41 de persoane și nouă firme în cazul de evaziune fiscală privind compania de vinuri Murfatlar, al cărui acționar, George Ivănescu, a fost arestat alături de alte șase perosane, prejudiciul ridicându-se la aproape 600 de milioane de lei. În cauză au ...

0 comentarii
Opt reţinuţi după 313 percheziţii la firme din domeniul jocurilor de noroc
10 noiembrie 2016 Opt reţinuţi după 313 percheziţii la firme din domeniul jocurilor de noroc

Opt persoane au fost reţinute după cele 313 percheziţii efectuate în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti la firme din domeniul jocurilor de noroc, fiind ridicaţi aproape 500.000 de lei şi peste 100.000 de euro, potrivit Poliţiei Române. Totodată, au fost ridicate aproape 100 de ...

0 comentarii
Peste 300 de percheziții în aproape toată țara: evaziune fiscală și spălare de bani
9 noiembrie 2016 Peste 300 de percheziții în aproape toată țara: evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii Parchetului General au coordonat miercuri o operațiune de amploare în două dosare în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre nu mai puțin de 313 percheziții efectuate în București și în 29 de județe, prin care și Constanța ...

0 comentarii
Blejnar, „regina“ unor procedee evazioniste: 13.172.520 lei prin firme-fantomă
8 noiembrie 2016 Blejnar, „regina“ unor procedee evazioniste: 13.172.520 lei prin firme-fantomă

Banii pe care Sorin Blejnar i-ar fi primit în schimbul traficului de influență pentru o firmă IT au trecut prin conturile unor firme-fantomă specializate în tranzacții de tip evazionist, ai căror asociați sunt cetățeni arabi, potrivit referatului prin care procurorii DNA cer arestarea preventivă ...

2 comentarii
Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar, audiat de procurorii anticorupție
7 noiembrie 2016 Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar, audiat de procurorii anticorupție

Sorin Blejnar, fost preşedinte al ANAF, a fost dus luni dimineaţa, la sediul DNA Ploieşti, în baza unui mandat de aducere, acesta fiind acuzat de trafic de influenţă, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Potrivit surselor citate, în anul 2011, în calitate de președinte al ANAF, Sorin ...

2 comentarii
Un martor în dosarul Rovinari-Turceni afirmă că nu l-a văzut pe Ponta acolo niciodată
1 noiembrie 2016 Un martor în dosarul Rovinari-Turceni afirmă că nu l-a văzut pe Ponta acolo niciodată

Unul dintre avocaţii care au colaborat cu firma de avocatură a lui Dan Şova, audiat ca martor în dosarul în care este judecat fostul ministru alături de Victor Ponta, le-a spus judecătorilor că nu l-a văzut niciodată pe fostul premier la sediul societăţii. Alţi doi martori au dat declaraţii ...

0 comentarii
123...155
123
Pagina a fost generata in 0.2547 secunde