Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Percheziții la societăți comerciale și instituții nebancare
ieri, ora 09:31 Percheziții la societăți comerciale și instituții nebancare

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează, miercuri, nouă percheziții domiciliare la locuințele unor persoane, precum și la sediile unor societăți comerciale și instituții financiare nebancare, din județele Argeș și Mehedinți. Potrivit unui comunicat al ...

0 comentarii
Un miliardar rus, arestat la Nisa
ieri, ora 07:56 Un miliardar rus, arestat la Nisa

Parlamentarul şi omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marţi seară de poliţia franceză pe aeroportul din Nisa în legătură cu un caz de evaziune fiscală, a anunţat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters. Kerimov este plasat pe poziţia 21 în topul celor mai bogaţi ...

0 comentarii
Un condamnat la închisoare a vrut să fugă din țară. Ghinion!
luni, 20 noiembrie Un condamnat la închisoare a vrut să fugă din țară. Ghinion!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat şi predat autorităţilor competente un cetăţean român, urmărit general, care avea de executat o pedeapsă privativă de libertate de patru ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune ...

0 comentarii
Casa de marcat se leagă la net, în vara lui 2018
8 noiembrie Casa de marcat se leagă la net, în vara lui 2018

Guvernul a modificat, în ședința de miercuri, normele metodologice de aplicare a legii care prevede trecerea la casele de marcat cu jurnal electronic. Potrivit HG, noile aparate vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii și mari, respectiv de la 1 august pentru cele mici - ...

0 comentarii
Matrapazlâcurile cu lemn i-au băgat în bucluc
2 noiembrie Matrapazlâcurile cu lemn i-au băgat în bucluc

Patru persoane și trei firme din Constanța, Timiș și Caraș-Severin au intrat în atenția polițiștilor de la criminalitate economică, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus se ridică la sute de mii de lei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie ...

0 comentarii
Dosare grele ale DNA, desfiinţate de judecători
2 noiembrie Dosare grele ale DNA, desfiinţate de judecători

DNA pare că începe să dea rateuri în instrumentarea dosarelor cu nume grele. În ultimele luni, inculpaţi celebri au obţinut achitări în dosare cu rezonanţă. E drept, achitările nu sunt definitive, însă fenomenul există. Mai mult, sunt achitări în dosare în care ...

4 comentarii
Lemnul „a spălat“ aproape 1 milion de euro
31 octombrie Lemnul „a spălat“ aproape 1 milion de euro

Nu mai este niciun secret că domeniul comerțului cu material lemnos este o bancă de aur pentru băieții deștepți din industrie. S-au scurs sute de pagini de reclamații și sesizări despre cum se spală banii prin distrugerea patrimoniului verde al României. Așa că nu mai este nicio surpriză că ...

0 comentarii
98% dintre firme spun că Split TVA e fix... degeaba
18 octombrie 98% dintre firme spun că Split TVA e fix... degeaba

Plata defalcată a TVA trebuie să fie opțională și să se aplice doar în relația cu firme în insolvență sau faliment, iar cei care optează pentru acest sistem ar putea să primească stimulente (Polonia pregătește un asemenea sistem, spre exemplu), spun cei din Coaliția pentru Dezvoltarea ...

0 comentarii
Percheziţii pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaș!
18 octombrie Percheziţii pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaș!

Poliţiştii din Argeş fac, miercuri, peste treizeci de percheziţii în Capitală şi în zece judeţe la persoane şi firme din domeniul construcţiilor suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat de către anchetatori depăşeşte două milioane de lei, iar zece persoane vor ...

0 comentarii
Antifrauda ia Dragonul Roșu de coarne (din nou)
17 octombrie Antifrauda ia Dragonul Roșu de coarne (din nou)

Inspectorii antifraudă au dat amenzi de 1,883 milioane lei unor firme din depozitele en-gros din Capitală și județul Ilfov, în urma unor controale efectuate în perioada 1 - 14 octombrie, la 126 de agenți economici. Zonele vizate au fost Expo Market Doraly, celebrul complex comercial Dragonul Roșu ...

1 comentariu
În vara lui 2018, casele de marcat evadează din… Jurasic
15 octombrie În vara lui 2018, casele de marcat evadează din… Jurasic

LA VARĂ (POATE) Guvernul face ultimele ajustări legislative întru marea trecere la casele de marcat cu jurnal electronic, proiect cu termene amânate deja de cam prea multe ori (deși, culmea, asta ar ajuta masiv în lupta contra evaziunii fiscale). Astfel, un nou proiect de HG arată ce firme vor fi ...

0 comentarii
România, regina TVA-ului necolectat
6 octombrie România, regina TVA-ului necolectat

România rămâne statul membru UE care înregistrează cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%; asta se traduce într-o sumă neîncasată de aproximativ 7,7 miliarde euro, spun cei de la Pricewaterhouse Coopers (PwC), care citează un studiu al Comisiei Europene (CE) ...

0 comentarii
„Mânării“ contabile cu uleiuri uzate
5 octombrie „Mânării“ contabile cu uleiuri uzate

Mai multe societăți comerciale din țară a fost luate la bani mărunți de către procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune ...

0 comentarii
Administratorul Polaris, arestat. Înțelegerea cu Primăria - în aer!
5 octombrie Administratorul Polaris, arestat. Înțelegerea cu Primăria - în aer!

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a administratorului Polaris M Holding, Eduard Stelian Martin. Decizia nu este definitivă. Amintim că Martin a fost reținut de procurorii DNA București, în seara de 3 octombrie, sub acuzația de evaziune fiscală. Ca o ...

2 comentarii
Administratorul Polaris, reținut de DNA. Pică înțelegerea cu Primăria?
4 octombrie Administratorul Polaris, reținut de DNA. Pică înțelegerea cu Primăria?

Asociatul și administratorul firmei de salubrizare Polaris M Holding, Eduard Martin, fost deputat de Constanța, a fost reținut aseară târziu de procurorii DNA, după ce în cursul după-amiezei de marți, 3 octombrie, Consiliul Local Municipal (CLM) Constanța, întrunit în ședință ...

4 comentarii
100 de „fantome“ au furat 21,4 milioane lei de la stat
29 septembrie 100 de „fantome“ au furat 21,4 milioane lei de la stat

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, care a prejudiciat bugetul de stat cu 21,4 milioane lei (TVA și impozit pe profit), a anunțat, vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) - „Societățile verificate au înregistrat ...

0 comentarii
123...160
Pagina a fost generata in 0.157 secunde