Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Zeci de percheziţii la „mafia lemnului“. Mai multe ocoale silvice vizate
ieri, ora 16:04 Zeci de percheziţii la „mafia lemnului“. Mai multe ocoale silvice vizate

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, împreună cu ofiţeri ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş – Serviciul Ordine Publică şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat în cursul zilei de ieri, 25 iulie 2017, 20 de ...

0 comentarii
Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, trimis după gratii
duminica, 23 iulie Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, trimis după gratii

Arhiepiscopia Tomisului este în centrul unui nou scandal penal. De această dată, personajul principal nu este IPS Teodosie, ci preotul care administrează Mănăstirea Galeșu din comuna constănțeană Poarta Albă, Gabriel Popa, alături de stareța lăcașului de cult, Anișoara Duna. Potrivit oamenilor ...

0 comentarii
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv
duminica, 23 iulie Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, Popa Gabriel, directorul de achiziții din RATB, Florin Badiu, și Constantin-Cosmin Coman au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Ilfov în dosarul în care sunt acuzați de evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă. Cei trei sunt ...

0 comentarii
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut! Suspiciune de evaziune fiscală
duminica, 23 iulie Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut! Suspiciune de evaziune fiscală

Biserica trebuie să dea din nou explicaţii, de această dată pentru un preot din judeţul Constanţa care s-a apucat de afaceri cu haine. Totul cu acte false. Feţele bisericeşti s-au apucat de afaceri nu tocmai curate, din care au stors foarte mulţi bani. 50 de TIR-uri cu haine ar fi fost vândute ...

0 comentarii
Controale în 17 județe, inclusiv în Constanța la firme bănuite de evaziune. Prejudiciu - peste 3,7 milioane lei
sambata, 22 iulie Controale în 17 județe, inclusiv în Constanța la firme bănuite de evaziune. Prejudiciu - peste 3,7 milioane lei

Polițiști din București și 17 județe efectuează sâmbătă 45 de controale operative la punctele de lucru ale unor firme bănuite de evaziune fiscală cu articole textile, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Controalele sunt efectuate de polițiștii de ...

0 comentarii
„Sultanul Legumelor“, vizat de percheziții într-un dosar cu infracțiuni economice
vineri, 21 iulie „Sultanul Legumelor“, vizat de percheziții într-un dosar cu infracțiuni economice

DIICOT a efectuat 13 percheziții domiciliare, în urma cărora 16 persoane au fost aduse la audieri, dintre care 8 sunt suspecte. În total, până acum în această cauză sunt anchetați 12 suspecți. Suspecții au preluat abuziv datele unei firme și au reușit să înșele o bancă ...

0 comentarii
Constanța: Percheziții într-un dosar de evaziune. Prejudiciul, 1,3 milioane de euro
19 iulie Constanța: Percheziții într-un dosar de evaziune. Prejudiciul, 1,3 milioane de euro

Ample percheziții au avut loc în Constanța, la domiciliile a trei persoane bănuite de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta este condusă de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova. Potrivit oamenilor legii, activitatea infracțională s-a derulat în perioada 2013 - ...

0 comentarii
Ce au hotărât procurorii în dosarul lui Ponta
12 iulie Ce au hotărât procurorii în dosarul lui Ponta

Dosarul în care fostul premier Victor Ponta era acuzat de evaziune fiscală a fost clasat de procurori, la doar trei luni după ce documentul a ajuns la Parchetul General. Dosarul a fost disjuns din cauza “Turceni - Rovinari”, în care sunt judecaţi, din 2015, fostul premier Victor Ponta ...

0 comentarii
Percheziții într-un dosar de evaziune. Prejudiciul, aproape 14 milioane lei
12 iulie Percheziții într-un dosar de evaziune. Prejudiciul, aproape 14 milioane lei

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineață, patru percheziții în municipiul București și în județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de ...

0 comentarii
Antifrauda - amenzi de peste 500.000 lei pe litoral
4 iulie Antifrauda - amenzi de peste 500.000 lei pe litoral

Inspectorii antifraudă au controlat, în primele două zile din iulie, 155 de contribuabili din municipiul Constanța și stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre, aplicând sancțiuni contravenționale în valoare totală de 529.813 lei (amenzi și confiscări). Dintre cele 151 de sancțiuni ...

0 comentarii
Trupele speciale au intrat peste suspecți de evaziune fiscală
4 iulie Trupele speciale au intrat peste suspecți de evaziune fiscală

Sunt percheziții de amploare marți dimineață în județul Gorj! Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează 16 percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane fizice, bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, se ...

0 comentarii
Arme noi în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor
26 iunie Arme noi în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor

Comisia Europeană (CE) a anunțat că luni a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, document care înăsprește normele actuale și care va permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și finanțării terorismului, se ...

0 comentarii
Ample percheziții în mai multe județe! Prejudiciu uriaș
26 iunie Ample percheziții în mai multe județe! Prejudiciu uriaș

Poliţiştii au descins, luni dimineaţă, la sediul mai multor firme şi persoane din Capitală şi alte 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul este estimat la 14 milioane lei, anunță Realitatea Tv. Luni, 26 iunie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie ...

0 comentarii
Percheziţii de amploare în mai multe judeţe! Prejudiciu enorm!
22 iunie Percheziţii de amploare în mai multe judeţe! Prejudiciu enorm!

Au fost percheziţii de amploare în această dimineaţă în mai multe judeţe din ţară. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, polițiștii din Olt au efectuat 9 percheziții domiciliare, pe raza județelor Olt, Argeș și Vâlcea, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de ...

0 comentarii
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală
30 mai Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii prahoveni efectuează, marți dimineață, nouă percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, descinderile având loc în municipiul București și în județele Prahova și Ilfov. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova ...

0 comentarii
Percheziții la 20 de persoane suspectate de implicare în comerțul stradal cu țigări de contrabandă
28 mai Percheziții la 20 de persoane suspectate de implicare în comerțul stradal cu țigări de contrabandă

Un număr de 20 de percheziții domiciliare au avut loc, sâmbătă, la Vatra Dornei, la domiciliile unor persoane suspectate de implicarea în contrabandă cu țigări și în comerțul stradal cu țigări de contrabandă, în urma perchezițiilor fiind ridicate peste 500.000 de țigarete și ...

0 comentarii
123...158
123
Pagina a fost generata in 0.272 secunde