Lovitură grea primită de omul de afaceri constănțean Sergiu Andi Babinciuc! Acesta a fost reținut joi, pentru 24 de ore, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța! Babinciuc este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Vineri, Sergiu Babinciuc va fi prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Conform probelor administrate de procurori, „în cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Andi Sergiu Babinciuc au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer al acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea-credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuate de către una dintre firmele sale de tip “fantomă”, și ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei", se arată în comunicatul de presă al DNA. Procurorii anticorupție arată faptul că suspectul a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că a fost obținută după comiterea unor infracțiuni.

De asemenea, spun procurorii, pe data de 7 iulie, omul de afaceri ar fi falsificat un document prin care ar fi încercat să-i inducă în eroare pe anchetatori. „Inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit “împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupție", se mai arată în rechizitoriu. Procurorii îi urmăresc în acest caz și pe alți complici ai afaceristului constănțean.