Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Prejudiciu uriaș Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani
Eveniment 14 Septembrie 2017 / 09:23 231 accesări 0 comentarii

Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit IGPR. ''La data de 14 septembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt efectuează 20 de percheziții, pe raza județelor Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman, la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale unor persoane juridice'', se menționează într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.

Conform sursei menționate, activitățile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că, în cadrul unui circuit economic, s-ar fi desfășurat operațiuni fictive cu bunuri, prin intermediul unor firme de tip fantomă. În fapt, persoane implicate ar fi livrat, către instituții, bunuri (mobilier urban), fără a avea documente justificative de proveniență. Prin activitatea infracțională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 6.830.000 de lei. În cauză, vor fi aplicate sechestre asiguratorii, iar la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt vor fi conduse cinci persoane, pentru audieri.

În activități sunt angrenați și luptători de acțiuni speciale din Olt, precum și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Dâmbovița, Giurgiu, Dolj și Teleorman.

Adaugă comentariul tău

NOTĂ: Te rugăm să comentezi la subiect. Sunt interzise atacurile la persoană, limbajul vulgar sau tendenţios şi postarea materialelor publicitare. Încălcarea acestor norme va fi sancţionată cu ştergerea imediată a comentariului.

Ştiri recomandate

123
Pagina a fost generata in 0.2942 secunde