100 de „fantome“ au furat 21,4 milioane lei de la stat

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

100 de „fantome“ au furat 21,4 milioane lei de la stat

Economie 29 Septembrie 2017 / 16:09 846 accesări
ANAF a destructurat o rețea de 100 de firme-fantomă, specializată în fraudă cu TVA și impozit pe profit

ANAF a destructurat o rețea de 100 de firme-fantomă, specializată în fraudă cu TVA și impozit pe profit

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, care a prejudiciat bugetul de stat cu 21,4 milioane lei (TVA și impozit pe profit), a anunțat, vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) - „Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile documente care atestau achiziții de bunuri sau servicii diverse de la societăți care au interacționat între ele doar formal, acestea, în fapt, neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de beneficiari. Evazioniștii au înființat societăți-fantomă, pe numele lor sau al altor persoane cu situație financiară precară, cetățeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul societăților și să deschidă conturi bancare, fără a avea cunoștință de activitatea economică desfășurată“. Evident, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție (cereale sau cherestea), fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.



12
Pagina a fost generata in 0.2507 secunde