Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Galați au coordonat miercuri dimineață 39 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila și Vrancea şi a municipiului Bucureşti, pentru anihilarea unei rețele specializate în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2011 - 2015, suspecții au creat un circuit de societăţi comerciale de „tip bidon” şi „tip tampon” prin intermediul cărora s-au emis facturi și documente contabile prin care se atesta, în mod nereal, achiziţionarea de mărfuri și servicii de către alte 16 societăți comerciale controlate de aceștia", după cum se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT.

Practic, societăţile comerciale beneficiare erau „alimentate” cu facturi ce atestau, în mod nereal, achiziţia de mărfuri şi servicii de către o societate comercială de „tip tampon”, coordonată de membrii din nucleul de conducere al grupului infracţional organizat. "Pentru a crea o aparenţă de legalitate, suspecții au organizat „alimentarea” cu facturi şi documente a societăţii comerciale de „tip tampon” de la un lanţ de 14 societăţi comerciale de „tip bidon”, controlate de aceştia, prin intermediul altor membri ai grupului infracţional cărora le revenea acest rol", se mai precizează în documentul citat. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 96.000.000 lei. Peste 85 de persoane au fost escortate la sediul DIICOT, pentru audieri. Dosarul a pornit de la o sesizare a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.