La data de 19.09.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au efectuat 8 percheziții domiciliare la sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale de comisionariat vamal, precum și la domiciliile administratorilor societăților aflate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța.Acțiunea a vizat un grup de persoane, care în luna aprilie a anului 2019, folosind fără drept numele de utilizator și parola alocate unui lucrător vamal pentru accesul la aplicația informatică privind tranzitul de mărfuri pe teritoriul Uniunii Europene, au rerutat și au confirmat fictiv, în sistem electronic, o operațiune de tranzit vamal ce viza un transport de țigări (2 containere) expediat dintr-un stat non-UE cu destinația Port Constanța.Prin activitatea infracționala, respectiv stingerea fictivă a tranzitului vamal, țigările au intrat pe teritoriul Uniunii Europene și au fost comercializate ilicit, fără a fi plătite taxe vamale, accize și T.V.A. aferent.În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal într-un sistem informatic și contrabandă.În urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate si ridicate pentru cercetări înscrisuri relevante pentru cauză, precum si un numar de 57 HDD-uri, 6 terminale mobile, 2 laptop-uri, 3 tablete, 5 carduri de memorie, 5 cartele SIM, 9 stick-uri USB și 4 floppy disk- uri.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. București și S.C.C.O. Ilfov.DIICOT face precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.