Contrabandiști și evazioniști, treziți din somn de mascați!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Contrabandiști și evazioniști, treziți din somn de mascați!

Eveniment 26 Iunie 2016 / 15:52 999 accesări

A fost o săptămână de foc pentru polițiștii români și una plină de ghinion pentru evazioniști și contrabandiști. În perioada 17-23 iunie, ofițerii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au luat la bani mărunți 67 de persoane acuzate de comiterea unor infracțiuni economice. Oamenii legii au constatat 53 de fapte penale de care s-ar face vinovați suspecții în cauză. Mai exact vorbim despre 20 de infracțiuni de evaziune fiscală, 15 fapte prevăzute de Codul Vamal, cinci infracțiuni de spălare de bani, trei de înșelăciune şi două infracţiuni de abuz în serviciu. Autoritățile au făcut 127 percheziţii domiciliare, au pus în aplicare 115 mandate de aducere, aplicând măsuri asigurătorii în valoare de 1.447.000 de lei şi 1.300.000 de euro. Reamintim faptul că la data de 23 iunie, mascații și polițiștii au descins în nouă locații din municipiul București și din județul Ilfov. Percheziții au avut loc și la domiciliile unor persoane suspectate că au pus în mișcare o adevărată schemă evazionistă. Conform unor surse judiciare citate de Mediafax, vizat de această anchetă este și omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef, managerul unui hotel de lux din Capitală. Acesta este bănuit că a produs un prejudiciu de 6.000.000 de lei, prin evaziune.

Citește și:

Evaziune în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu! Pagubă de 7.700.000 lei!

Taguri articol


12
Declarația pe proprie răspundere
Pagina a fost generata in 0.1384 secunde