Telegraf Online - tag: DIICOT

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre DIICOT

Biroul pentru Terorism din cadrul DIICOT, format din... doi oameni
25 martie 2016 Biroul pentru Terorism din cadrul DIICOT, format din... doi oameni

Reprezentanții Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și TERORISM (DIICOT) au redescoperit, se pare, "T"-ul din denumirea instituției. Cel puțin asta reiese din anunțul făcut vineri, la Cercul Militar Național, de Daniel Horodniceanu, procurorul-şef al DIICOT, care a ...

0 comentarii
Descinderi la traficanți de etnobotanice
24 martie 2016 Descinderi la traficanți de etnobotanice

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism coordonează la această oră mai multe percheziții în municipiul Constanța! Din primele informații, acțiunea vizează mai multe persoane suspectate de trafic cu substanțe etnobotanice. Vom reveni cu amănunte!

5 comentarii
Nicoleta Toncea, director al Interagro, audiată în dosarul Romgaz
21 martie 2016 Nicoleta Toncea, director al Interagro, audiată în dosarul Romgaz

Nicoleta Toncea, director al Interagro, s-a prezentat luni la DIICOT pentru a fi audiată în dosarul Romgaz. Nicoleta Toncea, care este iubita lui Ioan Niculae, este acuzată că l-a ajutat pe omul de afaceri să înstrăineze un teren pe care procurorii instituiseră sechestru asigurător. Ancheta ...

0 comentarii
Omul de afaceri Ioan Niculae, audiat de procurori
18 martie 2016 Omul de afaceri Ioan Niculae, audiat de procurori

Omul de afaceri Ioan Niculae a ajuns, vineri dimineaţa, la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă punerea în mişcare a acţiunii penale în dosarul Romgaz - Interagro, au declarat pentru Mediafax surse judiciare. Ioan Niculae a fost adus din penitenciar, vineri dimineața, la sediul DIICOT ...

0 comentarii
Grupare de trafic de migranți, scoasă din afaceri!
11 martie 2016 Grupare de trafic de migranți, scoasă din afaceri!

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și polițiștii de frontieră au probat, în perioada iunie - decembrie 2015, activitatea unei gupări specializate în traficul de migranți. Oamenii legii spun că membrii rețelei "organizau grupurile în țările de ...

0 comentarii
Contrabandiști săltați de oamenii legii
10 martie 2016 Contrabandiști săltați de oamenii legii

Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Galați au efectuat joi 28 de descinderi la domiciliile mai multor persoane și la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Galați, într-un dosar de contrabandă cu țigări. În urma ...

0 comentarii
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș
10 martie 2016 Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale efectuează şase percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei ...

0 comentarii
12 kilograme de cocaină trimise din Columbia, confiscate în România
3 martie 2016 12 kilograme de cocaină trimise din Columbia, confiscate în România

Aproximativ 12 kilograme de cocaină, cu o valoare de piață de 100.000 de euro, au fost găsite într-un colet trimis din Columbia unei femei din Bihor. Surse din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), citate de Mediafax, au declarat că un ...

0 comentarii
Carabulea & Co., fără scăpare
3 martie 2016 Carabulea & Co., fără scăpare

Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, Oprea Carabulea, reținuți, alături de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu, au fost prezentaţi joi Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unor surse judiciare, alături de cei doi au fost reţinuţi și Angela Toncescu, Liviu ...

0 comentarii
DIICOT sparge gașca infracțională de la Carpatica Asig
2 martie 2016 DIICOT sparge gașca infracțională de la Carpatica Asig

Mare, mare mafie în piața asigurărilor. Nu prea mai trece zi fără să apară informații crunte despre jaf și flexare de mușchi în companiile de profil. Astra e pa, mai multe firme se joacă cu nervii transportatorilor, scumpind RCA cu 100 - 200%, în ciuda protestelor celor dintâi, iar ...

0 comentarii
Percheziții de amploare la o firmă de asigurări într-un dosar de delapidare
2 martie 2016 Percheziții de amploare la o firmă de asigurări într-un dosar de delapidare

Procurorii DIICOT fac miercuri 13 percheziţii la Sibiu şi Bucureşti la sediile Carpatica S.A într-un dosar de delapidare şi spălare de bani, au declarat pentru Mediafax surse judiciare. "La sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, întrucât societatea Carpatica ...

0 comentarii
134 de cărăuși ai banilor negri, identificați într-o operațiune europeană!
1 martie 2016 134 de cărăuși ai banilor negri, identificați într-o operațiune europeană!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au luat parte, în perioada 22-26 februarie, la prima operațiune derulată la nivel european pentru stoparea activităților de spălare de bani prin persoane interpuse ("money mule"). La startul ...

0 comentarii
Procurorii continuă audierile în dosarul fraudei de la FRF
25 februarie 2016 Procurorii continuă audierile în dosarul fraudei de la FRF

Ștefan Stana, reprezentantul cluburilor de Liga a 2-a în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, s-a prezentat joi dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul legat de deturnarea unor bani primiți de FRF de la FIFA pentru construirea bazei ...

0 comentarii
Banii deturnați de la FRF au circulat prin conturile Ralucăi Sandu!
24 februarie 2016 Banii deturnați de la FRF au circulat prin conturile Ralucăi Sandu!

Miercuri, la sediul DIICOT din București, s-au prezentat pentru audieri alți oameni de fotbal care au făcut parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) în perioada 2010-2012, după ce marți au răspuns la întrebările procurorilor Patrițiu Abrudan (fost arbitru și fost ...

0 comentarii
39 de descinderi într-un dosar de evaziune! Prejudiciul depășește 96.000.000 de lei!
24 februarie 2016 39 de descinderi într-un dosar de evaziune! Prejudiciul depășește 96.000.000 de lei!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Galați au coordonat miercuri dimineață 39 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila și Vrancea şi a municipiului Bucureşti, pentru ...

0 comentarii
Dumitru Dragomir, audiat de procurori
24 februarie 2016 Dumitru Dragomir, audiat de procurori

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul legat de deturnarea unor bani primiți de FRF de la FIFA. "Nu e vinovat nimeni, stați puțin să vedem despre ce este vorba ...

0 comentarii
Pagina a fost generata in 0.1297 secunde