Telegraf Online - tag: evaziune

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune

Femeie de afaceri din Constanța, trimisă în judecată de DNA. Evaziune de 7 milioane de lei
8 martie Femeie de afaceri din Constanța, trimisă în judecată de DNA. Evaziune de 7 milioane de lei

DNA Constanta a trimis-o in judecata pe Claudia Capitanu, administrator al unei societăți comerciale,pentru evaziune fiscală, fiind suspectata a prejudiciar bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei. "În perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Căpitanu Claudia, în calitatea menționată ...

0 comentarii
Demisii și controverse la start-up-ul Revolut
3 martie Demisii și controverse la start-up-ul Revolut

Directorul financiar al start-up-ului fintech Revolut a demisionat, în vreme ce compania se confruntă cu primul său scandal mediatic, după ce jurnaliștii britanici au acuzat că firma de fast & digital banking și-a oprit sistemul de prevenire a spălării de bani, permițând ca mai multe ...

0 comentarii
PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani
27 februarie PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 19 mandate de percheziţii domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş ...

0 comentarii
Ministrul Finanţelor a cerut demiterea şefului ANAF, Ionuț Mișa
2 ianuarie Ministrul Finanţelor a cerut demiterea şefului ANAF, Ionuț Mișa

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a solicitat demisia șefului ANAF, Ionuț Mișa. Potrivit România TV, cererea a fost trimisă încă de la sfârșitul anului trecut, într-o scrisoare adresată premierului Viorica Dăncilă. Eugen Teodorovici este nemulțumit de gradul de colectare a ...

0 comentarii
Criminalii economici, luați la bani mărunți!
7 octombrie 2018 Criminalii economici, luați la bani mărunți!

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 22 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare de aproape 7.000.000 de lei, în cadrul dosarelor penale întocmite pe ...

0 comentarii
ANAF dă cu blesteme financiare peste casele de marcat vechi! Ai şi tu?
25 septembrie 2018 ANAF dă cu blesteme financiare peste casele de marcat vechi! Ai şi tu?

De când noile modele avizate de case de marcat, cu jurnal electronic şi toate cele au intrat pe piaţă, ANAF nu mai are linişte şi controlează tot ce mişcă. Astfel au descoperit angajaţii ANAF că există încă firme ce utilizează vechile case de marcat. Potrivit normelor din legea prevenirii ...

0 comentarii
Nu e naţionalism, e economie! Dacă îţi muţi afacerea din Polonia, plăteşti o „taxă de exit”!
28 august 2018 Nu e naţionalism, e economie! Dacă îţi muţi afacerea din Polonia, plăteşti o „taxă de exit”!

Autorităţile poloneze intenţionează să introducă o „taxă de exit”de până la 19%, care va fi impusă companiilor şi persoanelor fizice înstărite care îşi mută activele sau producţia peste hotare, a informat luni Ministerul polonez de Finanţe, citând un proiect de act ...

0 comentarii
Jucării contrafăcute, descoperite în Portul Agigea
27 iunie 2018 Jucării contrafăcute, descoperite în Portul Agigea

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit într-un container sosit în Portul Constanţa Sud Agigea din China, articole de divertisment și birotică susceptibile a fi contrafăcute și zeci de mii de bunuri nedeclarate, cu o valoare ...

0 comentarii
Piața neagră a țigărilor „arde“ mai puțin, dar tot doare
25 iunie 2018 Piața neagră a țigărilor „arde“ mai puțin, dar tot doare

Consumul de țigarete din piața neagră a scăzut cu 1,1 puncte procentuale, în mai, față de martie, la 16,1% din total. Față de anul trecut, vânzările din primele șase luni ale rețelelor de contrabandă crescuseră de la 15,5 la 16,3%. Deși nu pare mult, această „mică“ diferență ...

0 comentarii
Portul Constanța Sud Agigea luat cu asalt de Antifraudă. Zeci de importatori bănuiți de evaziune fiscală
29 mai 2018 Portul Constanța Sud Agigea luat cu asalt de Antifraudă. Zeci de importatori bănuiți de evaziune fiscală

Agenții ANAF - Antifraudă efectuează mai multe controale la firmele care desfășoară operațiuni de import pe platforma Portului Constanța Sud – Agigea. Sunt verificate toate operațiunile de import alte contribuabililor neplătitori de TVA. Sunt vizate importurile de îmbrăcăminte ...

0 comentarii
Evazioniștii scapă de închisoare. Vezi în ce condiții!
9 mai 2018 Evazioniștii scapă de închisoare. Vezi în ce condiții!

Senatorii din Comisia juridică au votat un proiect care vizează prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Unul dintre amendamente prevede clasarea unor cauze aflate în curs de urmărire penală dacă se achită prejudiciul integral, la care se adaugă 50% din suma datorată de cel în cauză, scrie ...

0 comentarii
Percheziții DIICOT într-un dosar care vizează medici. Două firme aparțin fostului senator Gyorgy Frunda
9 mai 2018 Percheziții DIICOT într-un dosar care vizează medici. Două firme aparțin fostului senator Gyorgy Frunda

Procurorii DIICOT au efectuat 68 de percheziții domiciliare în toate județele României, inclusiv în municipiul București într-o cauză penală în care sunt implicați medici. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals ...

0 comentarii
Prinși cu pantofii-n sac de Antifraudă
6 mai 2018 Prinși cu pantofii-n sac de Antifraudă

În week-end, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă 5 Deva au confiscat peste 17.400 de perechi de încălțăminte dintr-un transport rutier de marfuri. Tirul se deplasa pe ruta Ungaria - București si era monitorizat prin aplicația Traffic Control. În urma ...

0 comentarii
Piața neagră a țigărilor, „albită“ un pic
25 februarie 2018 Piața neagră a țigărilor, „albită“ un pic

Comerțul ilicit cu țigarete a scăzut cu 2,7 puncte procentuale, în ianuarie, față de noiembrie 2017, la 15,6% din consumul total. Regiunea Nord-Est rămâne cea mai afectată, cu o pondere de aproape 40% din piața neagră; asta și pentru că în Moldova, una dintre sursele principale de ...

0 comentarii
Nici 1000 de umbrele nu-l scapă de dosar penal! Dimpotrivă!
20 februarie 2018 Nici 1000 de umbrele nu-l scapă de dosar penal! Dimpotrivă!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali au efectuat, în baza analizei de risc, controlul amănunțit la un container sosit din China în Portul Constanţa Sud Agigea. Acesta avea ca destinatar o societate comercială de pe raza municipiului București ...

0 comentarii
Razie în piețe! Vezi ce au descoperit jandarmii!
30 ianuarie 2018 Razie în piețe! Vezi ce au descoperit jandarmii!

Trei persoane care aveau asupra lor 171 pachete cu 3.420 de ţigări au fost luate pe sus de jandarmii constănțeni. Luni, 29 ianuarie, între orele 09.30-10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile, a desfăşurat două acţiuni în zona Brotăcei şi iaţa Tomis III, unde a surprins două ...

0 comentarii
123...7
Pagina a fost generata in 0.1793 secunde