Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Prejudicii colosale! Evaziunea fiscală este la ea acasă și la... Constanța
12 iulie 2018 Prejudicii colosale! Evaziunea fiscală este la ea acasă și la... Constanța

18 percheziţii şi 5 mandate de aducere, într-un dosar în care se efectuează cercetări cu privire la crearea unui prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală! La data de 11 iulie, poliţiştii de investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie ...

Permise de conducere obţinute fraudulos! 82 de percheziţii!
11 iulie 2018 Permise de conducere obţinute fraudulos! 82 de percheziţii!

Peste 80 de percheziţii au avut loc miercuri în şase judeţe, fiind vizate o instituţie publică, sediile unor firme şi mai multe persoane fizice, pentru fapte de corupţie în legătură cu promovarea unor examene de obţinere a permisului de conducere şi evaziune fiscală. "Ofiţeri de poliţie ...

Un Most Wanted român, găsit în Italia! Condamnat la trei pedepse cu închisoarea
5 iulie 2018 Un Most Wanted român, găsit în Italia! Condamnat la trei pedepse cu închisoarea

Un român condamnat la trei pedepse cu închisoarea, de 10, 6 şi 4 ani, pentru mai multe infracţiuni, inclus în categoria Most Wanted, a fost găsit în Italia, având o carte de identitate falsă. Autorităţile italiene desfăşoară acum procedura de predare a bărbatului. Românul ...

Lovitură DIICOT! Cine și cum a „spălat“ 3 milioane de euro!
29 iunie 2018 Lovitură DIICOT! Cine și cum a „spălat“ 3 milioane de euro!

Cinci indivizi au fost săltați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, în data de 28.06.2018. Împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au ...

O firmă de bloc a făcut „fluturași“ publicitari de 2 milioane de euro
25 iunie 2018 O firmă de bloc a făcut „fluturași“ publicitari de 2 milioane de euro

Evaziunea fiscală și delapidarea. Acestea două au fost ingredientele de bază pentur un „tun“ de peste două milioane de euro din publicitate. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus, la începutul acestei săptămâni, trimiterea în judecată, în stare ...

Fiscurile din UE atacă-n grup frauda TVA
24 iunie 2018 Fiscurile din UE atacă-n grup frauda TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va efectua anchete administrative în comun cu autorități fiscale din alte state membre UE, pentru a combate fraudele cu TVA, printre care și schemele de tip carusel, potrivit unui regulament european convenit, la finele săptămânii trecute, de ...

Producătorii de tutun au finanțat flota auto a Fiscului
5 iunie 2018 Producătorii de tutun au finanțat flota auto a Fiscului

Companiile care produc tutun în România contribuie activ la campaniile statului împotriva contrabandei cu ţigări. De notat că, de cele mai multe ori, ţigările de contrabandă sunt fabricate tot de aceleași firme, dar în alte ţări. Explicația este următoarea - producătorii sunt ...

ŞOC! Udrea, condamnată definitiv la închisoare în dosarul Gala Bute
5 iunie 2018 ŞOC! Udrea, condamnată definitiv la închisoare în dosarul Gala Bute

Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu, iar Rudel Obrejaa primit5 ani de închisoare cu executarepentru luare de mită şi evaziune fiscală. La ultimul termen al ...

160.000 de români sunt „friends“ cu Fiscul pe net!
31 mai 2018 160.000 de români sunt „friends“ cu Fiscul pe net!

Numărul persoanelor fizice care se înscriu în Spaţiul Privat Virtual (SPV) al Fiscului creşte de la zi la zi, iar până în prezent sunt înscrise aproximativ 160.000, a declarat, joi, vicepreședintele ANAF Alexandru Drăghici. Ministerul Finanţelor Publice a transmis contribuabililor ...

Percheziții la această oră la Holzindustrie! DIICOT, pe urmele lemnului românesc
30 mai 2018 Percheziții la această oră la Holzindustrie! DIICOT, pe urmele lemnului românesc

După ce au terminat de tăiat pădurile și, ce n-au tăiat, au vândut la alții, austriecii de la Holzindustrie Schweighofer au intrat în vizorul autorităților. DIICOT face percheziții la această oră la sediul central al companiei și la sediile unor instituții publice. Conform unui comunicat ...

Cristian Pomohaci, inculpat într-un dosar de evaziune fiscală
23 mai 2018 Cristian Pomohaci, inculpat într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus astăzi, 23 mai 2018, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul POMOHACI CRISTIAN-DORIN pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă ...

Evazioniștii scapă de închisoare. Vezi în ce condiții!
9 mai 2018 Evazioniștii scapă de închisoare. Vezi în ce condiții!

Senatorii din Comisia juridică au votat un proiect care vizează prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Unul dintre amendamente prevede clasarea unor cauze aflate în curs de urmărire penală dacă se achită prejudiciul integral, la care se adaugă 50% din suma datorată de cel în cauză, scrie ...

Ca-n filme! Trupe speciale, operaţiune-fulger, dosar de 43 de milioane de euro
23 aprilie 2018 Ca-n filme! Trupe speciale, operaţiune-fulger, dosar de 43 de milioane de euro

O grupare specializată în evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu estimat la peste 43 de milioane de euro a fost destructurată în urma unei acţiuni a poliţiştilor, procurorilor DIICOT şi ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). În cauză au fost efectuate 18 percheziţii ...

Haine de trei milioane lei, confiscate de Antifraudă
17 aprilie 2018 Haine de trei milioane lei, confiscate de Antifraudă

Inspectorii Antifraudă din Deva au confiscat articole vestimentare în valoare de trei milioane lei, dintr-un transport rutier de mărfuri, în punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 - Autostradă. Beneficiarul mărfurilor era o societate cu un comportament fiscal neadecvat, care era utilizată pentru ...

Calculator cu motor, ia și Fiscu-n zbor!
20 martie 2018 Calculator cu motor, ia și Fiscu-n zbor!

Cheia stârpirii evaziunii fiscale în România este un nou sistem IT cu software şi cu hardware la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi o colaboare între instituţii, a declarat, marţi, fostul președintele al Fiscului Dragoş Doroş - „Agresivitatea pe care o ...

UE a modificat lista neagră a paradisurilor fiscale
13 martie 2018 UE a modificat lista neagră a paradisurilor fiscale

Miniştrii de Finanţe ai Uniunii Europene au scos Bahreinul, Insulele Marshall şi Santa Lucia de pe lista neagră a paradisurilor fiscale adoptată de UE, la doar trei luni după ce această listă a fost elaborată şi la aproximativ două luni după ce un prim lot de opt state au fost scoase de pe această listă ...

12345...164
12
Pagina a fost generata in 3.1309 secunde