Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Percheziții la hoți din case și firme. Prejudiciul - peste 30.000 de lei
22 septembrie 2017 Percheziții la hoți din case și firme. Prejudiciul - peste 30.000 de lei

Polițiștii prahoveni efectuează, vineri dimineață, patru percheziții la persoane bănuite că, de la începutul anului, au comis mai multe furturi, prejudiciul fiind estimat la peste 30.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, din cercetări au rezultat indicii ...

Doar cooperativa „Munca-n zadar“ plătește TVA defalcată
21 septembrie 2017 Doar cooperativa „Munca-n zadar“ plătește TVA defalcată

Bugetul statului nu încasează aproximativ 38% din TVA, iar România nu stă bine în ceea ce privește banii colectați din această taxă, a declarat, joi, oficialul PwC România Daniel Anghel - „Decalajul include frauda, erorile, planificarea fiscală, falimentele, insolvențele și ...

Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani
14 septembrie 2017 Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani

Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de ...

Dorin Cioabă, reţinut într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
14 septembrie 2017 Dorin Cioabă, reţinut într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au avut loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Autointitulatului Rege Internaţional al Rromilor Dorin Cioaba a fost reţinut pentru 24 ...

Grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurate
13 septembrie 2017 Grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurate

Peste 5 milioane de lei, șase autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma a 41 de percheziții efectuate marți la persoane și firme bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor prin activități de schimb valutar, 11 persoane fiind reținute, a informat ...

Percheziții la case de schimb valutar în Constanța, București și Ilfov
12 septembrie 2017 Percheziții la case de schimb valutar în Constanța, București și Ilfov

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR. Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de ...

Split TVA, moartea evaziunii? Sau a pasiunii?
6 septembrie 2017 Split TVA, moartea evaziunii? Sau a pasiunii?

Antreprenorii își doresc ca introducerea unui cont separat de TVA (split TVA) să-i încurce cât mai puțin, iar Guvernul lucrează la o soluție de simplificare a procedurii, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. În opinia sa, un ...

Percheziţii în clădirea Guvernului Republicii Moldova
21 august 2017 Percheziţii în clădirea Guvernului Republicii Moldova

Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție din Republica Moldova au descins, luni dimineața, în clădirea guvernului de la Chișinău, informează Agora.md și Radio Chișinău. Potrivit șefei serviciului de presa al CNA, Angela Starinschi, este vorba despre mai multe dosare de ...

Nouă persoane, reţinute în dosarul de evaziune în care este implicată şi ferma deţinută de fiul lui Dragnea
11 august 2017 Nouă persoane, reţinute în dosarul de evaziune în care este implicată şi ferma deţinută de fiul lui Dragnea

Procurorii Parchetului General au reținut nouă persoane în dosarul de evaziune fiscală în care joi au fost efectuate percheziții în mai multe locuri, inclusiv la ferma de porci care îi aparține lui Valentin Ștefan Dragnea, fiul președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ilie Dragne ...

Contribuabilii corecți își iau o TVA defalcată-n meclă
9 august 2017 Contribuabilii corecți își iau o TVA defalcată-n meclă

Implementarea plății defalcate a TVA încalcă prevederile comunitare, prin neobținerea unei autorizări specifice de la Consiliul European pentru o derogare de la Directiva de TVA privind plata taxei, avertizează directorul executiv al departamentului de asistență fiscală și juridică din cadrul Ernst ...

Zeci de percheziţii la „mafia lemnului“. Mai multe ocoale silvice vizate
26 iulie 2017 Zeci de percheziţii la „mafia lemnului“. Mai multe ocoale silvice vizate

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, împreună cu ofiţeri ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş – Serviciul Ordine Publică şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat în cursul zilei de ieri, 25 iulie 2017, 20 de ...

Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, trimis după gratii
23 iulie 2017 Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, trimis după gratii

Arhiepiscopia Tomisului este în centrul unui nou scandal penal. De această dată, personajul principal nu este IPS Teodosie, ci preotul care administrează Mănăstirea Galeșu din comuna constănțeană Poarta Albă, Gabriel Popa, alături de stareța lăcașului de cult, Anișoara Duna. Potrivit oamenilor ...

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv
23 iulie 2017 Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, Popa Gabriel, directorul de achiziții din RATB, Florin Badiu, și Constantin-Cosmin Coman au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Ilfov în dosarul în care sunt acuzați de evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă. Cei trei sunt ...

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut! Suspiciune de evaziune fiscală
23 iulie 2017 Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut! Suspiciune de evaziune fiscală

Biserica trebuie să dea din nou explicaţii, de această dată pentru un preot din judeţul Constanţa care s-a apucat de afaceri cu haine. Totul cu acte false. Feţele bisericeşti s-au apucat de afaceri nu tocmai curate, din care au stors foarte mulţi bani. 50 de TIR-uri cu haine ar fi fost vândute ...

Controale în 17 județe, inclusiv în Constanța la firme bănuite de evaziune. Prejudiciu - peste 3,7 milioane lei
22 iulie 2017 Controale în 17 județe, inclusiv în Constanța la firme bănuite de evaziune. Prejudiciu - peste 3,7 milioane lei

Polițiști din București și 17 județe efectuează sâmbătă 45 de controale operative la punctele de lucru ale unor firme bănuite de evaziune fiscală cu articole textile, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Controalele sunt efectuate de polițiștii de ...

„Sultanul Legumelor“, vizat de percheziții într-un dosar cu infracțiuni economice
21 iulie 2017 „Sultanul Legumelor“, vizat de percheziții într-un dosar cu infracțiuni economice

DIICOT a efectuat 13 percheziții domiciliare, în urma cărora 16 persoane au fost aduse la audieri, dintre care 8 sunt suspecte. În total, până acum în această cauză sunt anchetați 12 suspecți. Suspecții au preluat abuziv datele unei firme și au reușit să înșele o bancă ...

1...45678...164
12
Pagina a fost generata in 0.5153 secunde