Telegraf Online - tag: evaziune

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor
22 februarie 2017 Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor

Un număr de 25 de percheziții domiciliare efectuate de Poliția Capitalei au loc miercuri dimineața în municipiul București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul ...

0 comentarii
Aproape 2.000 de infracțiuni economice descoperite în ianuarie
20 februarie 2017 Aproape 2.000 de infracțiuni economice descoperite în ianuarie

În luna ianuarie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat aproape 2.000 de infracțiuni. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 823 de persoane, față de 71 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive. Astfel, 20 de persoane au fost arestate ...

0 comentarii
Amenzi de peste 40 de milioane de lei importatorilor și exportatorilor de mărfuri
28 ianuarie 2017 Amenzi de peste 40 de milioane de lei importatorilor și exportatorilor de mărfuri

Polițiștii români au aplicat, anul trecut, peste 36.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei, și au confiscat sau indisponibilizat mărfuri în valoare de aproape nouă milioane de lei, în urma acțiunilor de verificare a importului și exportului ...

0 comentarii
Polițiștii au făcut cercetări în peste 30.000 de dosare de evaziune
22 ianuarie 2017 Polițiștii au făcut cercetări în peste 30.000 de dosare de evaziune

În anul 2016, polițiștii din întreaga țară au făcut cercetări în 31.034 de dosare penale ce vizau comiterea unor infracțiuni economice. Ca urmare a administrării probatoriului, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 719 persoane, dintre care 127 au fost arestate preventiv. "De ...

0 comentarii
Polițiștii au constatat 1.500 de infracțiuni în domeniul morăritului și panificației
15 ianuarie 2017 Polițiștii au constatat 1.500 de infracțiuni în domeniul morăritului și panificației

Peste 3,7 milioane de lei, prejudiciu adus bugetului de stat, au fost recuperați în anul 2016 în urma verificărilor făcute la operatori economici din domeniul morăritului și panificației, potrivit reprezentanților Poliției Române. "Pe parcursul anului 2016, poliţiştii au continuat ...

0 comentarii
167.000 de lei și 27.000 de euro, confiscați într-un dosar de evaziune
20 decembrie 2016 167.000 de lei și 27.000 de euro, confiscați într-un dosar de evaziune

Polițiștii argeșeni au ridicat luni, în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală, aproape 167.000 de lei şi 27.000 de euro, dar și documente contabile ce vor fi utilizate ca probe în această speță. Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani ...

0 comentarii
Percheziții într-un dosar de evaziune
19 decembrie 2016 Percheziții într-un dosar de evaziune

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au efectuat luni dimineață șapte percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale. Acţiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări ...

0 comentarii
Amenzi de 116.000 de lei pentru nereguli în domeniul prelucrării şi vânzării lemnului
15 decembrie 2016 Amenzi de 116.000 de lei pentru nereguli în domeniul prelucrării şi vânzării lemnului

Polițiștii de frontieră constănțeni, alături de reprezentanţi ai Gărzii Forestiere, Serviciului Poliţiei Transporturi Maritime Port Constanţa şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime Constanţa, au organizat în acest an numeroase misiuni pentru combaterea acțiunilor ...

0 comentarii
Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța, în dosare de evaziune
7 decembrie 2016 Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța, în dosare de evaziune

Polițiștii din București au efectuat miercuri dimineață 23 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Teleorman și Maramureș, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, "în perioada ...

1 comentariu
Antifrauda te-nvață cum să scapi de amendă
6 decembrie 2016 Antifrauda te-nvață cum să scapi de amendă

Antifrauda a ieșit la treabă, dar nu să controleze, ci să informeze, împărțind diverse materiale interesante comercianților și prestatorilor de servicii. Vizate au fost, în principal, unitățile de comerț cu amănuntul/ridicata, restaurantele, cafenele, hotelurile, pensiunile și saloanele de ...

0 comentarii
Percheziții la persoane bănuite de producere și comercializare ilegală de alcool
22 noiembrie 2016 Percheziții la persoane bănuite de producere și comercializare ilegală de alcool

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova au efectuat, marți dimineață, două percheziții la locuințele din Posești ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și producerea și comercializarea de alcool în afara unui ...

0 comentarii
Descinderi în județul Constanța într-un dosar de evaziune în transporturi
10 noiembrie 2016 Descinderi în județul Constanța într-un dosar de evaziune în transporturi

Peste 80 de polițiști au efectuat joi dimineață 30 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Buzău şi Olt, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală în domeniul transporturilor. Potrivit ...

0 comentarii
Percheziții la evazioniști
2 noiembrie 2016 Percheziții la evazioniști

Polițiștii din Călărași au luat parte miercuri la 13 percheziţii în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, la reprezentanții unor societăţi, bănuiţi că sunt implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, au fost puse în ...

0 comentarii
150 de infracțiuni economice în șapte zile
30 octombrie 2016 150 de infracțiuni economice în șapte zile

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au descoperit, în ultima săptămână, 150 de infracțiuni economice. În dosarele întocmite sunt cercetate 28 de persoane, dintre care patru au fost reținute. "Poliţiştii au constatat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală ...

0 comentarii
36 de infracțiuni economice descoperite de polițiști
23 octombrie 2016 36 de infracțiuni economice descoperite de polițiști

În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea fraudelor au constatat 36 de infracțiuni economice. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 36 de persoane, dintre care două au fost reținute pe bază de ordonanțe. "Poliţiştii au constatat 13 infracţiuni ...

0 comentarii
Greii economiei dau fix doi bani pe Fiscul românesc
23 octombrie 2016 Greii economiei dau fix doi bani pe Fiscul românesc

Aproape un miliard de euro au fost scoși din România în ultimii cinci ani; sunt bani cu care s-ar fi putut realiza foarte multe proiecte, a declarat șeful direcției Mari Contribuabili din ANAF, Ionuț Mișa, referindu-se la celebrele prețuri de transfer - „Numai de la cinci (5!!!) companii din ...

0 comentarii
12345...7
Pagina a fost generata in 0.0953 secunde