Telegraf Online - tag: evaziune

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune

Cum fentează banksterii Fiscul românesc
21 octombrie 2016 Cum fentează banksterii Fiscul românesc

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început controale la bănci, unde a identificat multe lucruri (grave?), consecințele fiind majore, a declarat, vineri, șeful direcției Mari Contribuabili, Ionuț Mișa - „Dau un exemplu cu portofolii de credite care se vând. Băncile au venit ...

0 comentarii
Percheziţii la firme care comercializează carne de pui
19 octombrie 2016 Percheziţii la firme care comercializează carne de pui

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, miercuri dimineaţă, 19 percheziţii în judeţul Cluj, la persoane şi firme din domeniul comercializării cărnii de pui, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de 6 milioane lei. Din cercetări a reieşit că ...

0 comentarii
Afacerist anchetat pentru evaziune fiscală
18 octombrie 2016 Afacerist anchetat pentru evaziune fiscală

A făcut bani, dar nu a vrut să-i împartă cu statul, așa că a creat un circuit evazionist pentru a ocoli plata taxelor către buget. Strategia folosită de afaceristul de 50 de ani, din Oltenița, a fost descoperită, însă, de polițiștii din Călărași, care l-au reținut pentru 24 de ore ...

0 comentarii
Percheziții de amploare în Constanța, București și alte trei județe!
17 octombrie 2016 Percheziții de amploare în Constanța, București și alte trei județe!

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Structura Centrală au coordonat luni dimineață 28 de percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte asimilate infracțiunilor de corupție și de ...

0 comentarii
Misterul Finanțelor Publice
13 octombrie 2016 Misterul Finanțelor Publice

România nu deține o bază de date coerentă a agenților economici care activează în țară, reprezentanții Guvernului fiind complet rupți de realitatea economică, a spus joi președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), constănțeanul Mihai Daraban - „În ...

0 comentarii
Rețea care tranzita prin Portul Constanța lemn tăiat ilegal, anihilată
12 octombrie 2016 Rețea care tranzita prin Portul Constanța lemn tăiat ilegal, anihilată

Mafia lemnului a primit o grea lovitură din partea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Pitești, care au coordonat miercuri nu mai puțin de 72 de percheziții în județele Constanța, Argeș, Vâlcea, Teleorman, Maramureș, Gorj ...

0 comentarii
Peste 100 de infracțiuni economice, descoperite într-o săptămână
2 octombrie 2016 Peste 100 de infracțiuni economice, descoperite într-o săptămână

În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor economice din întreaga țară au constatat 106 fapte penale. În dosarele întocmite sunt cercetate 97 de persoane, dintre care 20 au fost reţinute și trei arestate preventiv. În intervalul ...

0 comentarii
Cercetat pentru o evaziune de 750.000 de lei!
15 septembrie 2016 Cercetat pentru o evaziune de 750.000 de lei!

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 57 de ani, din localitatea bihoreană Aleșd, bănuit de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, "în ...

0 comentarii
Doctori în evaziune - prejudiciu de 44 milioane lei în farma
22 august 2016 Doctori în evaziune - prejudiciu de 44 milioane lei în farma

O multinațională din farma a adus prejudicii de circa 44,4 milioane lei statului, prin sustragerea de la plata TVA, a anunţat luni ANAF. Mai exact, compania a prestat în România servicii de marketing, promovare și autorizare pentru firma-mamă din spațiul UE pe care le-a facturat ca și când ...

1 comentariu
Administratori cercetați pentru evaziune
17 august 2016 Administratori cercetați pentru evaziune

Polițiștii din Mureș au efectuat miercuri dimineață 38 de percheziții în 11 județe și în municipiul București, într-un amplu dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, administratorii intrați în colimatorul procurorilor au stabilit, în perioada decembrie 2015 - iulie ...

0 comentarii
Acuzat că a obstrucționat ancheta DIICOT!
10 august 2016 Acuzat că a obstrucționat ancheta DIICOT!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București au coordonat miercuri dimineață trei percheziții în Capitală și în județele Buzău și Galați. Acțiunea a vizat un bărbat bănuit de favorizarea făptuitorului și compromiterea ...

0 comentarii
Colțul Troll-ului - Gelu Skywalker se bate iar cu Darth Tehnocratul
27 iulie 2016 Colțul Troll-ului - Gelu Skywalker se bate iar cu Darth Tehnocratul

Fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu atacă din nou propaganda tehnocrată, pe care o acuză că a început să raporteze cifre ca pe vremea lui Ceaușescu - cincinal în patru ani și jumătate și tot tacâmul. Pe scurt, iată ce spune Diaconu, pe blogul său - „Disperați după imagine ...

0 comentarii
Casa de marcat nu-i acasă. E online!
6 iulie 2016 Casa de marcat nu-i acasă. E online!

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune cadrul normativ pentru implementarea unui registru național electronic de evidență a tuturor caselor de marcat instalate în firmele autohtone. „Registrul va permite acces în timp real la fiecare casă de marcat și istoricul său ...

0 comentarii
Antifrauda declară război facturilor false
29 iunie 2016 Antifrauda declară război facturilor false

În iulie, inspectorii antifraudă declanșează operațiunea Apollo, care vizează atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care le utilizează. „În perioada de documentare, utilizând informațiile fiscale din bazele proprii de date și din diversele alte aplicații ...

0 comentarii
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu maşini
29 iunie 2016 Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu maşini

Zece percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar în care patronii şi angajaţii unei firme sunt suspectaţi de evaziune fiscală de peste 3.000.000 de lei cu autoturisme provenite din achiziţii intracomunitare, anunţă Poliţia Capitalei. Poliţiştii ...

0 comentarii
Contrabandiști și evazioniști, treziți din somn de mascați!
26 iunie 2016 Contrabandiști și evazioniști, treziți din somn de mascați!

A fost o săptămână de foc pentru polițiștii români și una plină de ghinion pentru evazioniști și contrabandiști. În perioada 17-23 iunie, ofițerii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au luat la bani mărunți 67 de persoane acuzate de comiterea unor infracțiuni ...

0 comentarii
Cele mai comentate ştiri
123
Pagina a fost generata in 0.1326 secunde