Telegraf Online - tag: evaziune

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune

Evaziune în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu! Pagubă de 7.700.000 lei!
21 iunie 2016 Evaziune în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu! Pagubă de 7.700.000 lei!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat marți cinci percheziții în municipiul Slatina, la domiciliile unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în infracțiuni economice. Potrivit anchetatorilor ...

0 comentarii
UE atacă-n bloc evaziunea corporatistă
21 iunie 2016 UE atacă-n bloc evaziunea corporatistă

Miniștrii de Finanțe din UE, reuniți marți la Luxemburg, au aprobat ieri propunerile de norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale și soluțiilor evazionisto-agresive de ascundere a profitului multinaționalelor. Pachetul include mai multe măsuri, precum deductibilitatea ...

0 comentarii
Poliţiştii giurgiuveni au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală
18 iunie 2016 Poliţiştii giurgiuveni au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală

Polițiștii din Giurgiu și procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.500.000 de lei, prin evaziune fiscală, informează IGPR, într-un comunicat. Potrivit sursei citate, joi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub ...

0 comentarii
Țigări netimbrate descoperite într-un microbuz!
12 iunie 2016 Țigări netimbrate descoperite într-un microbuz!

Ofițerii din Ilfov au oprit în trafic, pe raza localității Afumați, un microbuz în care au descoperit peste 20.000 de pachete de țigări netimbrate. Marfa a fost confiscată în integralitate, iar șoferul autovehiculului și o femeie care îl însoțea au fost reținuți pentru 24 de ...

0 comentarii
Percheziţii de amploare la persoane suspectate de evaziune fiscală
2 iunie 2016 Percheziţii de amploare la persoane suspectate de evaziune fiscală

Polițiștii efectuează 20 de percheziții în județele Timiș, Bihor, Mehedinți și Dolj pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, condusă de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se la circa patru milioane de euro. Polițiști de la Brigada de ...

0 comentarii
Antifrauda „tamponează“ piața auto second-hand
26 mai 2016 Antifrauda „tamponează“ piața auto second-hand

Operațiunea Xenon a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) s-a încheiat. Din 484 de companii care activează în piața achiziției și vânzării de mașini second-hand, Antifrauda a luat la bani mărunți 200, pe baza unor analize de risc și a unui calcul matematic simplu - firmele ...

0 comentarii
Percheziții în Constanța și alte județe, pentru evaziune fiscală și spălare de bani
18 mai 2016 Percheziții în Constanța și alte județe, pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare miercuri 13 mandate de percheziție domiciliară în București și pe raza județelor Constanța, Sibiu și Bihor, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și ...

0 comentarii
Colțul Troll-ului -  Dacă nu-i Panama, e altă panaramă
22 aprilie 2016 Colțul Troll-ului - Dacă nu-i Panama, e altă panaramă

Dragu de ea, Anca Dragu, al nostru ministru de Finanțe, plus secretarul de stat on și offshore Gabriel Biriș participă, în acest weekend, la Ecofin, reuniunea de Finanțe a UE, la care fiecare țară se va lăuda cu câți jmekeri are pe listele Dosarului Panama Papers. Marele șpil este că Panama va ...

0 comentarii
Cercetare sub control judiciar a omului de afaceri Nelu Iordache
22 aprilie 2016 Cercetare sub control judiciar a omului de afaceri Nelu Iordache

Procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar în ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri Nelu Iordache, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală și instigare la înșelăciune. Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la ...

0 comentarii
Doar fraierii n-au bani în Panama Papers
5 aprilie 2016 Doar fraierii n-au bani în Panama Papers

PE FAȚĂ Unul dintre afaceriștii români care fentau cu drag și spor Fiscul cu ajutorul firmei de avocatură Mossack Fonseca din Panama recunoaște fără nicio grijă că își proteja averea de fiscalitatea de neam prost din Românica. Este vorba de Vasile Frank Timiș, părintele întregului ...

0 comentarii
UE strică distracția evazioniștilor
4 aprilie 2016 UE strică distracția evazioniștilor

Multinaționalele trebuie să plătească taxe acolo unde obțin profiturile și trebuie să stopeze schemele agresive de optimizare a impozitelor, a afirmat luni comisarul european pentru Afaceri economice, Pierre Moscovici - „UE trebuie să oprească fenomenul companiilor care plătesc prea puține taxe sau ...

0 comentarii
Administrator constănțean anchetat pentru evaziune
24 martie 2016 Administrator constănțean anchetat pentru evaziune

Lucrătorii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța au efectuat joi dimineață patru percheziții în județul Constanța, într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni economice, cu un prejudiciu de 2.000.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, administratorul unei firme cu obiect de ...

0 comentarii
93 de infracțiuni economice descoperite de polițiști
20 martie 2016 93 de infracțiuni economice descoperite de polițiști

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au constatat în ultima săptămână 93 de infracțiuni de natură economică, în dosarele întocmite fiind cercetate 81 de persoane. Șase dintre suspecții vizați de oamenii legii în aceste anchete au fost reținuți, pentru 24 ...

0 comentarii
Ponta și Șova, în fața judecătorilor
18 martie 2016 Ponta și Șova, în fața judecătorilor

Fostul premier Victor Ponta și fostul senator Dan Șova s-au prezentat, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a avut loc un nou termen în dosarul „Turceni - Rovinari“. Fostul prim-ministru este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la ...

1 comentariu
Suspecți de evaziune anchetați de polițiști
16 martie 2016 Suspecți de evaziune anchetați de polițiști

Polițiștii și procurorii din Mureș au efectuat marți 11 percheziții în județele Mureș, Brașov, Ilfov, şi în municipiul Bucureşti. Acțiunea a vizat două persoane acuzate că "în perioada 2012 - 2014, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi emis ...

0 comentarii
Cum o dăm, n-o nimerim
16 martie 2016 Cum o dăm, n-o nimerim

Formularul de înregistrare în scop de TVA (088) va fi modificat în aproximativ o săptămână, pentru că este excesiv și nu tratează cauza evaziunii fiscale, ci efectele ei, spune secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Gabriel Biriș - „De ce avem formularul 088? ...

0 comentarii
1...34567
Pagina a fost generata in 0.1589 secunde