25 Aprilie 2024, 13:16
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Un preot argentinian de la Vatican a fost arestat de poliția italiană, după ce a fost găsit vinovat de o fraudă de 30 de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, monseniorul Patrizio Benvenutiar fi înșelat peste 300 de persoane printr-o schemă Ponzi, promițându-le că le va reinvesti banii cu ...
Poliția din China a arestat 21 de persoane implicate în activitățile platformei de creditare peer-to-peer (persoană la persoană) Ezubao, o schemă Ponzi în care au fost atrase fonduri de circa 50 miliarde yuani (7,6 miliarde dolari) de la aproximativ 900.000 de investitori. Peste 95% dintre proiectele ...
Președinta Frontului Național (FN) din Franța, Marine Le Pen, a fost audiată marți, în ancheta privind suspiciunile de fraudă în finanțarea în 2012 a campaniilor electorale ale partidului său de extremă dreapta. Le Pen a fost audiată în calitate de ”martor asistat”, statut ...
Mai mulți constănțeni din localitatea Hârșova, clienți ai BRD, s-au trezit fără bani în cont. Au mers imediat la bancă și au aflat că banii au fost folosiți la cumpărături în străinătate. Anglia și India, mai exact. Evident, de către hoți. Ce s-a întâmplat? ...
În perioada decembrie 2014 - mai 2015, inspectorii antifraudă fiscală au investigat o firmă din Suceava, specializată în producerea alcoolului, care s-a sustras de la plata către bugetul de stat a circa un milion de euro, reprezentând taxe și accize. Joi, cei de la DGAF și DIICOT au făcut 29 ...
Soprana spaniolă Montserrat Caballe, în vârstă de 82 de ani, a fost condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 254.321 euro, pentru evaziune fiscală, conform unui acord încheiat cu Parchetul și aprobat marți de un judecător. Soprana de reputație ...
Soția actorului scoțian Sean Connery, franțuzoaica Micheline Roquebrune, este urmărită în Spania pentru o presupusă fraudă fiscală în cadrul unei operațiuni imobiliare la Marbella, a informat justiția spaniolă. Acuzațiile vizează vânzarea unei vile de lux a actorului din stațiunea ...
Primii zece din grupul celor 336 de „boși“ cu averi mari, de peste 20 milioane euro, identificați și verificați de Fisc, au avut, în 2011, venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie să plătească un impozit de circa 14 milioane lei, a anunțat luni ANAF. Din suma totală ...
Reședința din regiunea pariziană a fostului lider al extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen a fost percheziționată, miercuri, în cadrul unei anchete referitoare îndeosebi la presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, au indicat surse apropiate dosarului. Ancheta care-l vizează pe ...
Departamentul american al Apărării a cheltuit 43 de milioane de dolari pentru construirea unei staţii de combustibil în Afganistan, potrivit unui raport de audit, citat de BBC News Online. Proiectul era menit să arate că rezervele de gaze naturale ale Afganistanului pot fi folosite ca alternativă la ...
Judecătorii moldoveni au decis, duminică, plasarea în arest preventiv a fostului premier Vlad Filat, acuzat de fraude bancare şi luare de mită. Decizia Judecătoriei Buiucani (Chişinău) a fost luată cu doar 30 de minute înainte de expirarea ordonanţei de reţinere a fostului premier moldovean ...
Mentalitatea asta românească proastă, cu dușmanii care trebuie să moară de invidie, te bagă la închisoare. Uitați-vă la primarul din Șelimbărul sibian. Dai un super-tun de 100 și ceva de milioane de euro și, după mintea ta de român imbecil, îți faci palat suflat cu aur, cu ...
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost reţinut joi şi a ajuns la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), la scurt timp după ce Legislativul a decis ridicarea imunităţii sale parlamentare, în urma acuzaţiei de implicare în fraudele de la Banca de Economii, relatează site-ul Moldova.org. Deputatul ...
