25 Aprilie 2024, 09:23
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Omul de afaceri Marian Iancu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, astăzi, la 12 ani de închisoare în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cunoscut ca "RAFO", după un proces care a durat opt ani. Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a mărit astfel cu doi ani pedeapsa primită de Iancu ...
Fraţii lui Omar Hayssam, Mukhles şi Mahmoud, au fost daţi în urmărire, spre a fi încarceraţi în urma condamnării la câte cinci ani de închisoare pentru că l-au ajutat pe Omar Hayssam să fugă din România, surse din Poliţie declarând că ei au plecat din ţară înainte de verdict. Potrivit surselor ...
Rudele lui Omar Hayssam și armatorul Mustafa Tartoussi, cu nava căruia se presupune că sirianul a fugit din țară, au fost condamnați definitiv la închisoare cu executare. Decizia a fost luată, ieri, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cei trei complici la ...
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a analizat, ieri, raportul întocmit de Inspecția Judiciară privind dosarele penale întocmite pe numele lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, și soluționate de Parchetele din raza de competență a Curții de ...
CSM a decis, astăzi, să solicite procurorului general să verifice patru dosare în care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cazul lui Bercea Mondial, "existând posibilitatea să se fi greşit" prin clasarea cauzelor, a declarat vicepreşedintele consiliului, George Muscalu. Potrivit acestuia, într-unul ...
Un număr de 124 de persoane suspectate de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, opt dintre acestea fiind reţinute, în urma acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române ...
Ieri, pentru a doua oară în ultimele două luni, Curtea de Apel Ploieşti a respins solicitarea formulată de o comisie de la Penitenciarul Mărgineni din Dâmboviţa privind contopirea pedepselor lui Omar Hayssam, prin aplicarea legii penale mai favorabile, decizia instanţei nefiind definitivă. Soluţia nu este ...
Aproape o sută de infracţiuni economice, dintre care aproape 50 de fapte de evaziune fiscală şi înşelăciune, au fost depistate de poliţişti în ultima săptămână, o sută de persoane fiind cercetate în aceste cazuri, potrivit Poliţiei Române. Cele o sută de persoane sunt anchetate de poliţiştii de la ...
Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au constatat, săptămâna trecută, la nivel naţional, peste 200 de infracţiuni economice, în dosarele întocmite fiind cercetate 193 de persoane, conform Poliţiei Române. Oamenii legii au descoperit nu mai puţin de 102 fapte de evaziune fiscală, 36 de înşelăciune ...
Într-o singură săptămână, ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au descoperit, în urma acţiunilor efectuate la nivelul întregii ţări, 143 de administratori de societăţi comerciale care au încălcat legea. Reprezentanţii Poliţiei Române spun că 12 dintre aceştia au fost reţinuţi, iar faţă de ...
Ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au efectuat, joi dimineaţă, cinci percheziţii pentru scoaterea din afaceri a unei grupări de evazionişti. Ţintele poliţiştilor au fost Andrei Alexandru Cârlova, de 23 de ani, Florin Rediu, de 36 de ani, Eugen Tudorof, de 41 de ani, şi Doşan Căldăraru, de 44 de ani ...
Poliţiştii din întreaga ţară au constatat, în ultima săptămână, 161 de infracţiuni economice, în dosarele întocmite fiind cercetate 163 de persoane. Din acestea, nouă au fost reţinute, iar şapte arestate preventiv de magistraţi, potrivit unui comunicat remis de Inspectoratul General al Poliţiei ...
Poliţiştii din întreaga ţară au constatat, în ultima săptămână, 136 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate 116 persoane. Dosarele au fost întocmite de oamenii legii în intervalul 2-8 mai, cele mai multe pentru evaziune fiscală (83) şi înşelăciune (17). Pe listă se mai regăsesc două ...
Administratorul unei societăţi comerciale din Medgidia s-a ales cu dosar penal, după ce ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au descoperit nereguli în contabilitatea firmei sale. Oficialii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, sâmbătă, poliţiştii din Medgidia au organizat o ...
Curtea de Apel Alba Iulia a revocat, vineri dimineaţă, măsurile preventive luate în cazul lui Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, acesta fiind acuzat că a sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere. În momentul ...
Poliţiştii din întreaga ţară au constatat, în ultima săptămână, 101 infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate 187 de persoane. Descoperirile au fost făcute de oamenii legii în intervalul 14-20 martie, cele mai multe dosare fiind întocmite pentru evaziune fiscală (54). Pe listă se mai regăsesc ...
