Mascații au intrat peste evazioniștii din Constanța! Prejudiciu uriaș!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Grup infracțional condus de cetățeni turci!

Mascații au intrat peste evazioniștii din Constanța! Prejudiciu uriaș!

Eveniment 03 August 2016 / 10:52 1816 accesări

Procurorii antimafia din Pitești au coordonat miercuri o operațiune de amploare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești au efectuat 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Buzău, Satu Mare, Bacău, Neamț, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Constanța și Dâmbovița. Mascații au descins la 15 domicilii, 23 de sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale și la patru sedii ale unor instituții publice. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar depășește suma de zece milioane de lei. Se pare că întreaga grupare era condusă după o rețetă turceacă. Afacerea are miros de nucă de cocos, dar și de bani murdari.

„Pe primul palier al grupării se află doi cetățeni turci (inițiatorii și liderii grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societății comerciale administrate operațiuni nereale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă, în scopul diminuării TVA și impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Inițiatorii aveau ca scop scoaterea din patrimoniul societății administrate și însușirea sumelor de bani ce reprezintă prețul mărfurilor menționate în facturile înregistrate în contabilitate", se arată în referatul remis de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Pitești. Nouă suspecți și zece martori au fost conduși pentru audieri la sediul unității de parchet.

Citește și:

Descinderi la Constanța, într-un dosar de evaziune!

Taguri articol


12
Pagina a fost generata in 0.1509 secunde