Măsuri pentru combaterea spălării de bani prin intermediul băncilor

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Organism UE cu atributii specifice Măsuri pentru combaterea spălării de bani prin intermediul băncilor
Externe 05 Decembrie 2019 / 19:12 351 accesări 0 comentarii

Miniştrii de Finanţe din UE au sprijinit joi planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri în care au fost implcate bănci europene. Într-o declaraţie comună, miniştrii au cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea transferării atribuţiilor de supervizare către un organism al UE şi să modifice reglementările pentru a întări coordonarea în rândul autorităţilor naţionale. În pofida faptului că organizaţiile infracţionale „spală“ în mod frecvent câştigurile obţinute din activităţile lor ilegale peste hotare, lupta împotriva criminalităţii financiare este gestionată în UE în principal de autorităţile naţionale, care nu cooperează întotdeauna deplin. După ce anul trecut s-au opus măsurii, acum miniştrii de Finanţe susţin înființarea „unui organism UE cu o structură independentă şi atribuţii directe în privinţa băncilor“. Ei au cerut, de asemenea, o nouă revizuire a reglementărilor UE privind combaterea spălării banilor, la doar un an după ce blocul comunitar a adoptat a cincea revizuire a reglementărilor sale împotriva spălării banilor. Înainte de reuniunea miniştrilor de Finanţe din UE, unele din cele mai puternice state, inclusiv Germania, Franţa şi Italia, au susţinut că atribuţiile trebuie transferate către o autoritate UE, deoarece organismele naţionale s-au dovedit incapabile de a lupta împotriva spălării banilor. Mai mult, ele au avertizat că există riscul ca unele autorităţi naţionale de supervizare „să fie direct sau indirect influenţate de instituţiile supervizate sau de grupurile de interese“. În ultimii ani Europa a fost zguduită de mai multe scandaluri de spălare a banilor care au scos la lumină modul în care infractorii pot folosi sistemul bancar european cu sprijinul băncilor. Unul dintre aceste scandaluri a vizat grupul bancar Danske Bank, prin a cărui filială din Estonia au fost efectuate plăţi suspecte în valoare de aproximativ 200 miliarde de euro, între 2007 şi 2015. Un alt scandal vizează Pilatus Bank, din Malta, şi neregulile financiare scoase la lumină de Daphne Caruana Galizia, o jurnalistă asasinată în luna octombrie 2017, sau banca ABLV, din Letonia, acuzată de autorităţile americane de spălare de bani.



Ştiri recomandate

Pagina a fost generata in 1.5907 secunde