Milioane de euro mită pentru ministrul de Finanțe PNL din Cabinetul Boc

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Conform actului DNA de dispunere a trimiterii în judecată Milioane de euro mită pentru ministrul de Finanțe PNL din Cabinetul Boc O poveste cu austrieci care ar fi dat mită și oficiali PNL - PDL care ar fi luat 20 milioane euro, întinsă pe 12 ani
Justiție 15 Noiembrie 2019 / 14:11 832 accesări 4 comentarii
Sebastian Vlădescu

Sebastian Vlădescu

Fostul ministru de Finanțe din Guvernele Tăriceanu și Boc, PNL-istul Sebastian Vlădescu este trimis în judecată după ce a fost acuzat de luare de mită și trafic de influență. Alături de el sunt trimiși în judecată, finul lui Vlădescu, fostul vicepreședinte al PDL și fostul deputat Cristian Boureanu, un secretar de stat din Ministerul Transporturilor, un secretar de stat din Ministerul Finanțelor și alții. Pe scurt, potrivit comunicatului DNA, dosarul are ca obiect infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2005-2017, respectiv plăți în valoare de 20 de milioane de euro făcute de către o companie din Austria, cu titlu de comisioane, către oficiali români sau către persoane cu influență asupra acestora, în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate. Este vorba despre modernizarea a două tronsoane de cale ferată între Bucureşti şi Constanţa, adică acele lucrări de modernizare care ua costat peste 820 de milioane de euro şi au durat şase ani de zile pentru doar 225 de kilometri de cale ferată.

Redăm, în continuare, integral, comunicatul DNA:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

VLĂDESCU SEBASTIAN-TEODOR GHEORGHE (ministru al Finanțelor în perioada săvârșirii faptelor) pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și a unei infracțiuni de trafic de influență;

Costea Mircea-Ionuț (fost angajat în cadrul ministerului finanțelor, deținând o funcție de conducere într-o bancă de stat la data faptelor) pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mită;

Un administrator al unor societăți comerciale, persoană apropiată de conducerea CNCFR pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mită;

DASCĂLU CONSTANTIN (secretar de stat în cadrul ministerului transporturilor în perioada săvârșirii faptelor) pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;

BOUREANU CRISTIAN-ALEXANDRU (parlamentar și vicepreședinte al unui partid politic aflat la guvernare în perioada săvârșirii faptelor)pentru săvârșirea unei infracțiuni de trafic de influență.

Cauza are ca obiect infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2005-2017, respectiv plăți în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro făcute de către o companie străină, cu titlu de comisioane, către oficiali români sau persoane cu influență asupra acestora, în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.

Activitatea infracțională s-a desfășurat în două etape, astfel:

Prima etapă - în anul 2005, în contextul licitației organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentanții companiei străine au convenit cu Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, Costea Mircea-Ionuț și cu persoana apropiată de conducerea CNCFR, să le plătească eșalonat, pe toată durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.

În schimbul, acestor sume, inculpații au promis să efectueze demersuri pentru a asigura finanțarea suplimentară în vederea încheierii contractului, precum și plata la timp a facturilor emise.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza căruia sumele de bani au ajuns la inculpați, astfel:

  • O primă verigă a fost reprezentată de încheierea unui contract de consultanță cu o societate de avocatură, în baza căruia compania a plătit, în perioada 2006-2011, suma totală de 39.363.071 lei, deși nu au fost prestate servicii;
  • Următoarea verigă a fost reprezentată de încheierea mai multor contracte fictive între societatea de avocatură sau societăți offshore afiliate acesteia cu societăți controlate de inculpați, prin care sumele de bani au ajuns la aceștia.

În acest mod, Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit un milion de euro, Costea Mircea Ionuț a primit 3.121.328,41 lei și 2.320.698 euro, iar persoana apropiată de conducerea CNCFR, administrator a unor societăți comerciale, a primit 3.083.498 lei și 1.050.087 euro.

A doua etapă - În cursul anului 2009, pe fondul schimbării guvernului și al crizei economice care a dus la întârzierea plății facturilor, reprezentanții companiei străine au ajuns la o nouă înțelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la statul român către Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe (care îndeplinea din nou funcția de ministru de finanțe), Constantin Dascălu și Cristian Boureanu.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani, a fost creat un nou circuit fictiv, în baza căruia societatea străină a transferat 11.781.842 euro în conturile a două companii offshorecontrolate de un cetățean român cu domiciliul în străinătate.

Ulterior, sumele au fost transferate prin operațiuni succesive către alte societăți offshore, stratificate pe 5 niveluri pentru a îngreuna eventuala urmărire a traseului banilor.

În ultima etapă, banii au fost transferați în conturile unor societăți indicate de inculpați sau au fost retrași în numerar și au fost înmânați acestora.

În acest mod, Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit 2.242.000 euro, Dascălu Constantin a primit 1.114.000 euro, iar Boureanu Cristian Alexandru a primit 2.111.799 euro. Totodată, un director al companiei străine, căruia i-a revenit suma de 1.100.000 euro ca urmare a contribuției sale la activitățile infracționale, a încheiat anterior un acord de recunoaștere a vinovăției, admis de instanța de judecată. (detalii https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=9360)

Diferența dintre sumele transferate de compania străină și cele primite de inculpați o reprezintă cheltuielile presupuse de operaționalizarea circuitelor financiare (înființare și funcționare companii offshore, comisioane bancare, taxe etc.), precum și foloasele primite de alți participanți la săvârșirea faptelor cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei.

Cu privire la sumele primite de intermediarii denunțători în cauză (389.531,7 euro pentru prima etapă, respectiv 929.535 de euro pentru a doua etapă), s-au instituit măsuri asigurătorii, în vederea confiscării acestor sume.

Faptele săvârșite de compania străină și de reprezentanții acesteia fac obiectul unei investigații deschise autoritățile judiciare din acea țară ca urmare a cooperării judiciare cu Direcția Națională Anticorupție.

Pentru stabilirea circuitelor financiare în care au fost implicate 43 de companii offshore și pentru identificarea bunurilor deținute de inculpați pe teritoriul altor state, Direcția Națională Anticorupție a cooperat cu organele judiciare din 7 jurisdicții (Austria, Elveția, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania și Bulgaria).

Printre bunurile identificate și indisponibilizate în cursul urmăririi penale se găsesc:

  • suma de 964.187,70 euro deținută într-un cont bancar din Elveția;
  • suma de 1.684.795 euro deținută într-un cont bancar din Marea Britanie;
  • suma de 527.265 euro deținută la mai multe bănci din România;
  • suma de 214.874 eurodintr-un contdeschis la Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate;
  • o casă, 13 apartamente și 5 garaje situate în București, un apartament în Neptun, 3 apartamente în Năvodari, mai multe terenuri în jud. Ilfov și Prahova, evaluate la 2.588.140 euro;
  • o vilă și un teren situate în Cipru evaluată la 910.000 euro;
  • acțiuni deținute la 11 societăți comerciale, evaluate la sumele de 1.435.000 euro și 770.880 lei;
  • poprirea unor sume de 7.083.784 lei, 249.049 euro și 92.935 USD datorate inculpaților de terțe persoane.

În cursul urmăririi penale, inculpații au depus cauțiuni însumând 4.200.000 euro, asupra cărora urmează să se pronunțe instanța de judecată la finalizarea cauzei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.“

Loading...

4 comentarii

Votant PSD 20:40:12 / 15 Noiembrie 2019
PNL - partid de penali

PNL sau hoții strigă hoții!!! Cu dovezi DNA la vedere. De aceea guvernul Boc, sluga lui Petrov si a mituitorilor externi, a tăiat unele salarii și pensii cu 25 %. Că să aibă de unde fura PDL și PNL. Acum vor sa repete figura. Nu vă lăsați iar păcăliți de lozinci și insulte. Si aroganți și hoți !!! Huă!

Costi 05:18:48 / 17 Noiembrie 2019
Hai la vot

Abia astept sa il vad pe Iohanis cum pleaca de la palatul Cotroceni

Sumer 10:22:48 / 18 Noiembrie 2019
Pt votant P.S.D.

Ce vorbrsti ma !!?,spui ca P.N.Leu este un partid de hoti,vrei sa deschid lista cu hoti din FSN.,PDSR,PSD,adevarul este ca in toate partidele sunt hoti dar partidele astea de mai sus conduc detasat adica toate partidele politice care au fost la ciolan de la revolutie si pana astazi luate la un loc nu egaleaza"tripleta rosie".care se poate numi si "tripleta de aur" daca vorbim de furt. Hai sa iti dau un exemplu:si JOHANIS a fost primar si a furat si R.MAZARE a fost primar si a furat dar nu se compara SIBIUL cu CONSTANTA si SIBIUL nu are nici cel mai mare port din Romania adica acolo nu se ruleaza sute de miliarde de euro nici cea mai selecta bucata din litoralul Romanesc (MAMAIA) ma P.S.Distule coclit.

Ticu 13:46:49 / 18 Noiembrie 2019
Bai , puiu Costi !

Daca tot ti-ai propus sa astepti ca Iohannis sa plece de la palatul Cotroceni , e bine sa mai ai cinci ani rabdare si tutun ... Pana atunci , te poti insoti cu de-alde Veorika Vasilika , si poate invatati sa scrieti , sa cititi , sa decelati subiectul de predicat intr-o propozitie logica , sa extrageti invataturi din bancuri cu proaste blonde si blonde prefacute , sa mancati rahat cu linguritza , ca , cu polonicul v-ati obisnuit prea mult ... Panarame !

Adaugă comentariul tău





NOTĂ: Te rugăm să comentezi la subiect. Sunt interzise atacurile la persoană, limbajul vulgar sau tendenţios şi postarea materialelor publicitare. Încălcarea acestor norme va fi sancţionată cu ştergerea imediată a comentariului.



Ştiri recomandate

Pagina a fost generata in 0.187 secunde