Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Justiție 17 Iunie 2015 / 00:00 865 accesări 0 comentarii

Peste 40 de percheziții au avut loc, ieri dimineață, în Capitală și în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, fiind vizate mai multe firme de consultanță în afaceri suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în acest dosar fiind de 11 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, peste 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac 44 de percheziţii în Capitală și în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, fiind puse în executare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform sursei citate, suspecții, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au înregistrat contabil şi au declarat fiscal cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanţă în afaceri, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ 11.000.000 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată, conform Poliției.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4. Potrivit unor surse din Poliție, în acest dosar ar fi vizate firme de consultanță în afaceri, între care SC Merchandising Provider Company, QB Promotion Company, Pro Communication Advertising și Ferma de idei SRL, iar între persoanele care vor fi aduse la audieri sunt Mădălina Sorana Cristea, Răzvan Warincshi, Antonia Mihai și Cătălina Țîrlea.

Din aceeaşi secţiune Ştiri similare
Vezi mai multe ştiri


Pagina a fost generata in 0.1593 secunde