PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani
Eveniment 27 Februarie 2019 / 08:49 684 accesări 0 comentarii

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 19 mandate de percheziţii domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din datele şi probleme anchetatorilor, în perioada 2012-2016, suspecţii, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.150.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de spijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.

Loading...

Adaugă comentariul tău





NOTĂ: Te rugăm să comentezi la subiect. Sunt interzise atacurile la persoană, limbajul vulgar sau tendenţios şi postarea materialelor publicitare. Încălcarea acestor norme va fi sancţionată cu ştergerea imediată a comentariului.

Pagina a fost generata in 0.2392 secunde