Percheziții la case de schimb valutar în Constanța, București și Ilfov

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Percheziții la case de schimb valutar în Constanța, București și Ilfov
Eveniment 12 Septembrie 2017 / 20:03 1554 accesări

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR. Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani. Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.



12
Pagina a fost generata in 0.1443 secunde