Percheziții la Constanța și Tulcea! Evaziune de 10 milioane de euro!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Percheziții la Constanța și Tulcea! Evaziune de 10 milioane de euro!

Eveniment 19 Octombrie 2015 / 15:58 1795 accesări

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța, sub coordonarea procurorilor, au efectuat luni dimineață nu mai puțin de 58 de percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la sediile unor firme din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița. Oamenii legii spun că gruparea intrată în vizorul lor era alcătuită din șapte persoane care ar fi creat o rețea de societăți-fantomă "cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici", după cum se arată într-un comunicat de presă remis luni de Inspectoratul Județean de Poliție Constanța. "Suspecții aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat", se mai precizează în documentul citat.

PREJUDICIU - 10 MILIOANE DE EURO Potrivit anchetatorilor, prejudiciul provocat în perioada 2011-2015 prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază tranzacții reale - impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora - este de aproximativ 10 milioane de euro. La acțiuni au luat parte polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cei ai Serviciului de Investigații Criminale și mascații Serviciului de Acțiuni Speciale.

Citește și:

Administrator anchetat pentru evaziune



12
Pagina a fost generata in 0.1704 secunde