Telegraf Online - tag: procurorii DIICOT

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre procurorii DIICOT

Joc piramidal mascat de comerţul cu cărţi
24 iunie 2006 Joc piramidal mascat de comerţul cu cărţi

Un nou joc piramidal, Delphin, care păstrează aparenţa legalităţii, a revenit în forţă la Medgidia. Tot mai mulţi constănţeni sînt în pericol de a fi racolaţi de membrii societăţii Center Bussines Consulting care le promit o îmbogăţire rapidă. Costul intrării în “clubul ...

Evaziune de peste 17 miliarde lei
17 iunie 2006 Evaziune de peste 17 miliarde lei

Patronii unei firme care se ocupa cu comercializarea fierului vechi au păgubit statul, într-un singur an, cu peste 660 de mii de euro. Vasile Homoraceanu, de 52 ani, din Miercurea Ciuc şi soţia sa Florentina Livia, de 39 ani, din Eforie Sud, au depus în 1998 la Administraţia Finanţelor Publice din Basarabi ...

Trei constănţeni au uşurat Bank of America de trei milioane de dolari
3 iunie 2006 Trei constănţeni au uşurat Bank of America de trei milioane de dolari

Un tînăr constănţean a reuşit, în mai puţin de doi ani, să pună bazele şi să formeze o adevărată reţea de gangsteri informatici care au golit conturile a sute de cetăţeni din SUA şi UE. Conform Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, reţeaua, formată din zece tineri ...

Traficanți de persoane urmăriți internațional, prinși la Constanța
1 ianuarie 2006 Traficanți de persoane urmăriți internațional, prinși la Constanța

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale i-au găsit și reținut, ieri, pe  Robert Paul Ghiţă, de 46 ani, Dănuţ Ghiţă, de 43 ani, ambii din Mihail Kogălniceanu şi pe Lavinia Pavel, de 33 ani, din Dobromir, condamnaţi de Tribunalul Constanța, primul la opt ani ...

Zece persoane au fost reținute în dosarul cărnii alterate
1 ianuarie 2006 Zece persoane au fost reținute în dosarul cărnii alterate

Procurorii DIICOT au emis ordonanțe de reținere de 24 de ore pe numele a zece persoane acuzate în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne alterată, urmând ca acestea să fie duse în instanță cu propunere de arestare preventivă. Până în prezent, la ...

Zece persoane, arestate în dosarul cărnii alterate
1 ianuarie 2006 Zece persoane, arestate în dosarul cărnii alterate

Zece persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne alterată au fost arestate preventiv, în urma a două decizii luate de Tribunalul București și Curtea de Apel București. Cele zece persoane au fost reținute ieri de procurorii DIICOT ...

Percheziţii în cazul unei grupări care ar fi livrat în magazine produse din carne alterată
1 ianuarie 2006 Percheziţii în cazul unei grupări care ar fi livrat în magazine produse din carne alterată

Anchetatorii fac percheziţii, astăzi, la peste 100 de adrese din Capitală şi din mai multe judeţe, în cazul unei reţele ai cărei membri sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi livrat în magazine tone de produse din carne alterată. Potrivit unor surse judiciare ...

Canabis de... apartament
1 ianuarie 2006 Canabis de... apartament

Procurorii DIICOT Structura Centrală au descoperit în urma unor percheziţii, efectuate în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, 67 de plante de canabis, cultivate de doi bărbaţi în locuinţele lori. De asemenea, oamenii legii au mai găsit sisteme de întreţinere a culturilor ilegale, care au fost confiscate ...

Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă
1 ianuarie 2006 Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă

"Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă, în scădere de la peste 50% în urmă cu doi ani, iar marfa care ajunge în depozite fără documente este greu de controlat de autorităţile sanitar-veterinare", a declarat astăzi ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. El a adăugat că atunci când se ...

Grupare de falsificatori de carduri, destructurată
1 ianuarie 2006 Grupare de falsificatori de carduri, destructurată

Procurorii DIICOT Ploieşti au făcut, astăzi, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în infracţiuni informatice, prejudiciul creat fiind estimat la două milioane de dolari. Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, nouă percheziţii ...

1...555657
12
Pagina a fost generata in 0.2757 secunde