Şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore de poliţiştii clujeni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Timiș, în dosar a fost instituit sechestru pe nu mai puțin de 68 de autovehicule şi un imobil. "Poliţiştii din Cluj au efectuat, luni, 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe - Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Alba, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani și transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate. Şapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă, fiind instituit sechestru asigurător pe 68 de autovehicule şi un imobil", se arată în documentul citat de Mediafax.

Reprezentanţii IPJ Cluj au precizat că descinderile au fost coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. "În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro. Poliţiştii au descoperit şi ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptopuri şi unităţi centrale şi carduri bancare", se mai arată în comunicatul IPJ Cluj. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 - 2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, având ca obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat. "Mecanismul ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip fantomă, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea impozitului pe profit aferent", se precizează în comunicat.