Telegraf Online - tag: spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre spălare de bani

Beny Steinmetz și Tal Silberstein au fost eliberaţi
17 august 2017 Beny Steinmetz și Tal Silberstein au fost eliberaţi

Miliardarul Beny Steinmetz și Tal Silberstein, acuzaţi de luare de mită și spălare de bani în Israel, vor fi eliberaţi din arest în urma unei înţelegeri între avocatul lor şi judecătorul care se ocupă de caz. Conform informaţiilor oferite de jurnalistul Attila Somfalvi la Antena 3 ...

Malaezian cercetat pentru spălare de bani. extrădat de Poliția Română
10 august 2017 Malaezian cercetat pentru spălare de bani. extrădat de Poliția Română

Poliția Română a extrădat către United States Marshals Service un cetățean malaezian în vârstă de 42 de ani, căutat de autoritățile americane pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, informează un comunicat de presă al IGPR. Potrivit sursei citate, predarea s-a făcut ...

Zeci de percheziţii la „mafia lemnului“. Mai multe ocoale silvice vizate
26 iulie 2017 Zeci de percheziţii la „mafia lemnului“. Mai multe ocoale silvice vizate

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, împreună cu ofiţeri ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş – Serviciul Ordine Publică şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat în cursul zilei de ieri, 25 iulie 2017, 20 de ...

„Sultanul Legumelor“, vizat de percheziții într-un dosar cu infracțiuni economice
21 iulie 2017 „Sultanul Legumelor“, vizat de percheziții într-un dosar cu infracțiuni economice

DIICOT a efectuat 13 percheziții domiciliare, în urma cărora 16 persoane au fost aduse la audieri, dintre care 8 sunt suspecte. În total, până acum în această cauză sunt anchetați 12 suspecți. Suspecții au preluat abuziv datele unei firme și au reușit să înșele o bancă ...

Percheziții într-un dosar de evaziune. Prejudiciul, aproape 14 milioane lei
12 iulie 2017 Percheziții într-un dosar de evaziune. Prejudiciul, aproape 14 milioane lei

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineață, patru percheziții în municipiul București și în județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de ...

Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani
9 iulie 2017 Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani

Polițiștii au efectuat mai multe acțiuni operative în ultimele două săptămâni pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în urma cărora au depistat peste 60 de kg. de canabis, 221 de comprimate de ecstasy, 620 de grame de hașiș, precum și alte droguri, informează un ...

Arme noi în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor
26 iunie 2017 Arme noi în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor

Comisia Europeană (CE) a anunțat că luni a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, document care înăsprește normele actuale și care va permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și finanțării terorismului, se ...

Anchetă în lumea filmului! „The Wolf of Wall Street“, finanţat dintr-un fond suspicios?
16 iunie 2017 Anchetă în lumea filmului! „The Wolf of Wall Street“, finanţat dintr-un fond suspicios?

Actorul Leonardo DiCaprio a returnat un Oscar câștigat de către Marlon Brando anchetatorilor americani care investighează o presupusă spălare de bani de către un fond de investiții deținut de statul malaezian, au declarat reprezentanții săi joi, citați de Reuters. DiCaprio a inițiat și returnarea ...

IGPR: 140 de percheziții, 435 de poliţişti, 201 infractori
28 mai 2017 IGPR: 140 de percheziții, 435 de poliţişti, 201 infractori

Polițiștii au efectuat, în ultimele două săptămâni, 140 de percheziții la imobile folosite de grupări infracționale specializate în trafic de persoane, trafic și consum ilicit de droguri, criminalitate informatică și spălare de bani, ridicând peste 33 kg de canabis, o jumătate de ...

Percheziţii multiple! Suspiciuni de evaziune cu prejudiciu de 2,2 mil. lei!
22 mai 2017 Percheziţii multiple! Suspiciuni de evaziune cu prejudiciu de 2,2 mil. lei!

Polițiștii fac, luni dimineaţă, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani. Cele 12 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti și în județele ...

Șeful RCS & RDS, urmărit penal pentru spălare de bani
17 mai 2017 Șeful RCS & RDS, urmărit penal pentru spălare de bani

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat, joi, că directorului RCS & RDS, Serghei Bulgac, i s-a adus la cunoştinţă faptul că este urmărit penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, anunţul iniţial fiind făcut de companie. Potrivit DNA, procurorii au finalizat ...

Percheziţii la mai multe firme IT. Suspiciuni de spălare de bani și evaziune
26 aprilie 2017 Percheziţii la mai multe firme IT. Suspiciuni de spălare de bani și evaziune

Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţa, în municipiul Bucureşti la firme de IT. Prejudiciul în acest dosar de evaziune fiscală este de peste 5 milioane de lei. Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și cei de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează 32 ...

Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare din Republica Moldova
20 aprilie 2017 Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare din Republica Moldova

Un tribunal din Republica Moldova l-a condamnat, joi, pe omul de afaceri și fostul deputat Veaceslav Platon la 18 ani de închisoare cu executare, pentru deturnare de fonduri și spălare de bani în dosarul privind frauda de un miliard de dolari din băncile moldovenești, relatează The Associated Press ...

Dosarul Turceni - Rovinari, al fostului premier Victor Ponta, ajunge la CCR
12 aprilie 2017 Dosarul Turceni - Rovinari, al fostului premier Victor Ponta, ajunge la CCR

Magistraţii de la ICCJ au decis să admită sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate ridicată de avocatul fostului senator Dan Şova cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu, conform România TV. Judecătorii de la ÎCCJ au admis cererea formulată de Dan Şova şi au sesizat Curtea ...

Colțul Troll-ului - Fraudă, spălare de bani, business as usual
31 martie 2017 Colțul Troll-ului - Fraudă, spălare de bani, business as usual

Asta e din ciclul „Și se jură că nu fură, dar am prins-o cu frauda fiscală-n gură“: mai multe percheziții au avut loc, la final de săptămână, în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Austria, într-o mega-investigație privind fraudă și spălare de bani la o instituție ...

Percheziții în Capitală și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor
28 martie 2017 Percheziții în Capitală și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea ...

12345...9
12
Pagina a fost generata in 0.1426 secunde