18 Aprilie 2024, 22:16
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost propus pentru arestare preventivă, vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru o nouă faptă de spălare de bani, însă judecătorii au respins propunerea, patronul FC Braşov urmând să fie cercetat sub control judiciar pe ...
Banca centrală a Chinei (PBOC) a anunțat că va înăspri condițiile pentru creditori, obligându-i să raporteze tranzacțiile transfrontaliere realizate de clienți, ca parte a eforturilor de a reduce spălarea de bani, titrează Bloomberg. Astfel, PBOC va cere instituțiilor financiare să raporteze ...
După liniștea aferentă Sărbătorilor de Iarnă, în care toată lumea îngroapă securea războiului, o unealtă pe care nu-i frumos să o folosești când ești în vacanță la schi, lucrurile revin la normal. „În dosarul BCR, eu am dispus confiscarea și de la Ioana Băsescu a ...
Polițiștii români și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au luat parte, în perioada 14-18 noiembrie, la operațiunea European Money Mule Action - (EMMA). Aceasta vizează depistarea acțiunilor de spălare a banilor proveniţi din ...
Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu a fost condamnat luni de Tribunalul București la 3 ani și 10 luni închisoare cu executare, după ce și-a recunoscut vinovăția într-un nou dosar în care este acuzat de DNA Ploiești de trafic de influență în formă continuată și spălare ...
Opt persoane au fost reţinute după cele 313 percheziţii efectuate în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti la firme din domeniul jocurilor de noroc, fiind ridicaţi aproape 500.000 de lei şi peste 100.000 de euro, potrivit Poliţiei Române. Totodată, au fost ridicate aproape 100 de ...
Procurorii Parchetului General au coordonat miercuri o operațiune de amploare în două dosare în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre nu mai puțin de 313 percheziții efectuate în București și în 29 de județe, prin care și Constanța ...
Polițiștii din Călărași au luat parte miercuri la 13 percheziţii în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, la reprezentanții unor societăţi, bănuiţi că sunt implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, au fost puse în ...
Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au descoperit, în ultima săptămână, 150 de infracțiuni economice. În dosarele întocmite sunt cercetate 28 de persoane, dintre care patru au fost reținute. "Poliţiştii au constatat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală ...
Polițiștii din Prahova au descins marți dimineață în forță la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor suspecți, într-un amplu dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni economice. Oamenii legii au luat parte la 19 percheziții și au pus în aplicare 13 ...
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează, marți dimineață, percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare ...
Statele Unite desfăşoară o anchetă despre presupusele activităţi de corupţie în legătură cu furtul miliardului de dolari din bănci din R. Moldova, potrivit unui fost funcţionar guvernamental moldovean şi unui parlamentar american, citaţi de ”The Wall Street Journal”. Mihail Gofman ...
Traian Băsescu a fost audiat la Parchetul General în dosarul spălării de bani, potrivit unor dezvăluiri făcute chiar de fostul președinte al României, la un post de televiziune. Băsescu a făcut aceste declarații, joi seară, în contextul unor discuții referitoare la scurgerile de ...
Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins miercuri dimineață la domiciliile unor persoane și la sediile sau punctele de lucru ale unor firme vizate de un dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii au acționat în București și în județele Ilfov și Dâmbovița ...
În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor economice din întreaga țară au constatat 106 fapte penale. În dosarele întocmite sunt cercetate 97 de persoane, dintre care 20 au fost reţinute și trei arestate preventiv. În intervalul ...
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de ...
