23 Aprilie 2024, 19:04
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Omul de afaceri Liviu Luca a fost adus, luni după amiază, la sediul DIICOT Ploiești pentru audieri după ce procurorii au făcut percheziții timp de mai multe ore la domiciliul acestuia din localitatea Păulești. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat, luni, percheziții la ...
Jordi Pujol, fostul lider istoric al regiunii separatiste Catalonia din Spania, este audiat la Tribunalul Naţional, ca suspect într-un caz de spălare de bani. Pujol şi soţia sa, Mercedes Ferrusola, au fost chemaţi în instanţă, miercuri, în cadrul unei anchete privind atât originea unei ...
Guvernul german intenţionează să introducă o limită de 5.000 euro pentru tranzacţiile cu numerar, în încercarea de a combate spălarea de bani şi finanţarea activităţilor teroriste, informează agenţia de presă AP. Adjunctul ministrului german de Finanţe, Michael Meister, a declarat miercuri ...
Polițiștii din București au făcut miercuri dimineață 11 percheziții în județele Ilfov, Timiș și Galați pentru a scoate din afaceri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, fals și favorizarea infractorului. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi cumpărat de la diverse persoane materiale ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Teleorman au coordonat miercuri 17 percheziții domiciliare în județele Constanța, Teleorman, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar în care este vizată o grupare ...
Polițiștii au efectuat miercuri 34 de percheziții în București și în județele Argeş, Vâlcea, Olt, Ilfov şi Iaşi, într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta vizează 19 suspecți care au fost ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au coordonat joi 34 de percheziții în județele Argeș, Suceava, Satu Mare și Galați, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele specializate în contrabandă și spălare de bani ...
Reședința din regiunea pariziană a fostului lider al extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen a fost percheziționată, miercuri, în cadrul unei anchete referitoare îndeosebi la presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, au indicat surse apropiate dosarului. Ancheta care-l vizează pe ...
Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța, sub coordonarea procurorilor, au efectuat luni dimineață nu mai puțin de 58 de percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la sediile unor firme ...
Polițiștii din București au efectuat joi dimineață nu mai puțin de 63 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Constanța, Prahova, Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați și Mureș, într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni de natură economică. Potrivit ...
Yuanul chinez a devansat yenul japonez în luna august, devenind a patra cea mai utilizată monedă pentru tranzacții financiare internaționale, arată un raport publicat marți de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication on Tuesday (SWIFT), transmite AFP.Potrivit datelor SWIFT, ponderea ...
Fostul director al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gheorghe Benu, directorul adjunct Melinda Kerekeş şi Anton Giminadis, şef serviciu în cadrul instituției, au fost reţinuţi de procurorii DNA pentru abuz în serviciu şi spălarea banilor, în dosarul în ...
Liberalul Dan Motreanu a renunțat, marți, la funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Demisia lui Motreanu intră în vigoare la 1 octombrie și vine în contextul în care el a fost trimis în judecată, fiind acuzat de luare de mită și spălare de bani. Reamintim că deputatul ...
