Percheziții în Constanța la suspecți de evaziune!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Operațiune de amploare

Percheziții în Constanța la suspecți de evaziune!

Eveniment 15 Octombrie 2015 / 09:49 2239 accesări

Polițiștii din București au efectuat joi dimineață nu mai puțin de 63 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Constanța, Prahova, Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați și Mureș, într-un dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni de natură economică. Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2013 - 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate comercializarea materialelor de construcții au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor firme de tip fantomă pe lanțurile de tranzacționare a mărfii achiziționate intracomunitar din Bulgaria, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale", se precizează într-un comunicat de presă remis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care coordonează această investigație.

PREJUDICIU DE 12 MILIOANE DE EURO! Anchetatorii au mai dezvăluit ieri că prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 5 milioane de euro, iar suma ce formează obiectul infracțiunilor de spălare a banilor este de 7 milioane de euro, conform documentului citat. Autoritățile au pus în executare 50 de mandate de aducere. Persoanele vizate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. La cele 63 de descinderi, în urma cărora s-au ridicat numeroase acte și înscrisuri, au luat parte procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițeri de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Activitățile au fost efectuate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Citește și:

Afaceri necurate cu mașini de lux! Aproape 100 de percheziții!



12
Pagina a fost generata in 0.1419 secunde