Telegraf Online - tag: spălare de bani

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre spălare de bani

Superschemă de evaziune fiscală, spălare de bani, falsuri ş.a.m.d.
5 martie Superschemă de evaziune fiscală, spălare de bani, falsuri ş.a.m.d.

La data de 30.01.2019 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a93 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, obținerea de fonduri ...

0 comentarii
Demisii și controverse la start-up-ul Revolut
3 martie Demisii și controverse la start-up-ul Revolut

Directorul financiar al start-up-ului fintech Revolut a demisionat, în vreme ce compania se confruntă cu primul său scandal mediatic, după ce jurnaliștii britanici au acuzat că firma de fast & digital banking și-a oprit sistemul de prevenire a spălării de bani, permițând ca mai multe ...

0 comentarii
PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani
27 februarie PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 19 mandate de percheziţii domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş ...

0 comentarii
Implicat într-o relaţie cu un agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani
7 februarie Implicat într-o relaţie cu un agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani

Un activist politic conservator din Statele Unite, implicat într-o relaţie cu agentul rus dovedit Maria Butina, a fost pus sub acuzare de un juriu federal pentru fraudare electronică şi spălare de bani, informează joi Reuters, citând biroul procuraturii din statul american Dakota de Sud. Paul ...

0 comentarii
Infractorii spală bani în jocul online Fortnite
15 ianuarie Infractorii spală bani în jocul online Fortnite

Membrii unor grupuri de infracționalitate organizată folosesc cel mai popular joc video online al momentului, Fortnite, pentru a spăla bani, se arată într-o anchetă The Independent. Mai exact, cardurile de credit furate sunt folosite pentru a achiziționa V-bucks (moneda virtuală folosită pentru a ...

0 comentarii
Trimiteri în judecată în dosarul Hexi Pharma! Ce s-a mai întâmplat
3 decembrie 2018 Trimiteri în judecată în dosarul Hexi Pharma! Ce s-a mai întâmplat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune ...

0 comentarii
Au obţinut peste jumătate de milion de euro pe căi „injuste”! Ce au făcut?
15 noiembrie 2018 Au obţinut peste jumătate de milion de euro pe căi „injuste”! Ce au făcut?

Înşelăciune şi spălare de bani! Acestea sunt suspiciunile care planează asupra a trei indivizi care au obţinut, prin metode s-ar părea „injuste”, peste jumătate de milion de euro. Povestea faptelor lor începe la data de 14.11.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor ...

0 comentarii
Dumitru Dragomir, ACHITAT la Curtea de Apel: ''Plâng și nu mai pot vorbi!''
13 noiembrie 2018 Dumitru Dragomir, ACHITAT la Curtea de Apel: ''Plâng și nu mai pot vorbi!''

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti l-au achitat, marţi, pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat în primă instanţă la şapte ani de închisoare pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani. Decizia este definitivă.. Tribunalul ...

3 comentarii
Percheziții in Bucuresti și Constanta. Cristi Borcea și foști șefi Rompetrol, acuzați de spălare de bani
2 noiembrie 2018 Percheziții in Bucuresti și Constanta. Cristi Borcea și foști șefi Rompetrol, acuzați de spălare de bani

Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de percheziții in Bucuresti, Ilfov , Braila și Constanta, intr-o cauza privind un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca sunt perchezitii si la locuința lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind ...

0 comentarii
Fratele lui Cătălin Moroşanu, Claudiu, reţinut de DIICOT
24 octombrie 2018 Fratele lui Cătălin Moroşanu, Claudiu, reţinut de DIICOT

Procurorii DIICOT Iaşi l-au reţinut pe Claudiu Moroşan, fratele luptătorului de kickboxing Cătălin Moroşan, în urma faptului că acesta ar fi implicat într-un dosar ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, au precizat pentru ...

0 comentarii
A primit 114 ani de închisoare! A fost călugăr budist
9 august 2018 A primit 114 ani de închisoare! A fost călugăr budist

Nici călugării budişti nu sunt scutiţi de pofte. Un fost călugăr budist thailandez care provocat indignare cu stilul său de viaţă luxos a fost condamnat joi la 114 ani de închisoare, după ce un tribunal l-a găsit vinovat de fraudă, spălare de bani şi infracţiuni cibernetice, relatează ...

0 comentarii
Bancpost, AMENDATĂ!
9 august 2018 Bancpost, AMENDATĂ!

La data de 6 august 2018, ANPC a sancționat contravențional Bancpost SA cu amendă în valoare de 150.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte, conform Legii 363/2007, cât și pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G ...

0 comentarii
România, în fața Curții de Justiție a UE. Ce sancțiuni riscă
19 iulie 2018 România, în fața Curții de Justiție a UE. Ce sancțiuni riscă

Comisia Europeană trimite România, alături de Grecia şi Irlanda, în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională Directiva a 4-a privind combaterea spălării banilor. De asemenea, Comisia a propus plata unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi ...

0 comentarii
Un Most Wanted român, găsit în Italia! Condamnat la trei pedepse cu închisoarea
5 iulie 2018 Un Most Wanted român, găsit în Italia! Condamnat la trei pedepse cu închisoarea

Un român condamnat la trei pedepse cu închisoarea, de 10, 6 şi 4 ani, pentru mai multe infracţiuni, inclus în categoria Most Wanted, a fost găsit în Italia, având o carte de identitate falsă. Autorităţile italiene desfăşoară acum procedura de predare a bărbatului. Românul ...

0 comentarii
Lovitură DIICOT! Cine și cum a „spălat“ 3 milioane de euro!
29 iunie 2018 Lovitură DIICOT! Cine și cum a „spălat“ 3 milioane de euro!

Cinci indivizi au fost săltați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, în data de 28.06.2018. Împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au ...

1 comentariu
Lumea interlopă dată peste cap! Ce capturi au făcut procurorii DIICOT!
24 iunie 2018 Lumea interlopă dată peste cap! Ce capturi au făcut procurorii DIICOT!

Procurorii DIICOT pare să fi dat lovituri peste lovituri lumii interlope din România. Oare?! Un comunicat de presă al Centrului de Informare și Relații Publice al Poliției Române, pe parcursul ultimelor două săptămâni, au fost efectuate 161 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări ...

1 comentariu
123...9
Pagina a fost generata in 0.2454 secunde