Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Va fi dezvăluit cel mai mare secret al lui Donald Trump?!
14 aprilie Va fi dezvăluit cel mai mare secret al lui Donald Trump?!

Administraţia americană va încerca să răspundă la termenul impus de democraţi pentru transmiterea declaraţiilor fiscale ale preşedintelui Donald Trump, a indicat sâmbătă secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, fără însă a promite respectarea acestui termen, din cauza unor ...

0 comentarii
O sesizare privind legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admisă de CCR! Despre ce este vorba
13 martie O sesizare privind legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admisă de CCR! Despre ce este vorba

Judecătorii CCR au admis miercuri sesizarea PNL, PMP şi USR privind neconstituţionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală. Deputaţii PNL, PMP şi USR au ...

0 comentarii
Femeie de afaceri din Constanța, trimisă în judecată de DNA. Evaziune de 7 milioane de lei
8 martie Femeie de afaceri din Constanța, trimisă în judecată de DNA. Evaziune de 7 milioane de lei

DNA Constanta a trimis-o in judecata pe Claudia Capitanu, administrator al unei societăți comerciale,pentru evaziune fiscală, fiind suspectata a prejudiciar bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei. "În perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Căpitanu Claudia, în calitatea menționată ...

0 comentarii
Superschemă de evaziune fiscală, spălare de bani, falsuri ş.a.m.d.
5 martie Superschemă de evaziune fiscală, spălare de bani, falsuri ş.a.m.d.

La data de 30.01.2019 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a93 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, obținerea de fonduri ...

0 comentarii
PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani
27 februarie PERCHEZIŢII de amploare în Constanța şi cinci judeţe, într-un dosar de spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 19 mandate de percheziţii domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş ...

0 comentarii
Fiscul topește „aisbergul“ evazionist din economie
25 februarie Fiscul topește „aisbergul“ evazionist din economie

ANAF a demarat inspecţiile la 80 de contribuabili, în cazul cărora riscul fiscal estimat este de aproximativ 259,4 milioane lei. Inspecţiile se derulează în cadrul operaţiunii Iceberg şi vizează 13 contribuabili mari, pentru care riscul estimat este de 102,278 milioanee lei, şi 67 de contribuabili ...

0 comentarii
Titanicul evazionist se lovește de Iceberg-ul Fiscului
13 februarie Titanicul evazionist se lovește de Iceberg-ul Fiscului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are în analiză, în cadrul operaţiunii Iceberg, 487 contribuabili mari şi mijlocii cu riscuri estimate. În funcţie de concretizarea riscurilor se va dispune efectuarea inspecţiilor fiscale sau nu, a declarat, miercuri, vicepreşedinte Fiscului ...

1 comentariu
460.000 litri de must fără acte, găsiți de Fisc în port
6 februarie 460.000 litri de must fără acte, găsiți de Fisc în port

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au verificat, în cadrul operaţiunii Tomis, în perioada 25 ianuarie - 3 februarie, 1.194 contribuabili beneficiari ai importurilor/achiziţiilor intracomunitare, atât la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, cât şi la Biroul Vamal ...

0 comentarii
PERCHEZIȚII la importatorii de mașini second-hand
31 ianuarie PERCHEZIȚII la importatorii de mașini second-hand

Potrivit IGPR, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române efectuează 6 percheziții, în municipiul Bucureşti și în județul Argeș, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. „Din cercetările efectuate până ...

0 comentarii
Inclusiv în Constanța! Controale serioase ale ANAF! Combaterea evaziunii fiscale
28 ianuarie Inclusiv în Constanța! Controale serioase ale ANAF! Combaterea evaziunii fiscale

Trei sute de inspectori ANAF sunt detașați la PÎCCJ. Aceștia lucrează cu procurorii și ofițerii serviciilor în echipe mixte pentru a combate evaziunea fiscală. Situația este deosebit de gravă, întrucât ANAF este o instituție a Executivului, aflată în afara autorității ...

0 comentarii
Unele bancnote dispar de pe piaţă. Ce trebuie să faceţi cu ele
28 ianuarie Unele bancnote dispar de pe piaţă. Ce trebuie să faceţi cu ele

17 din cele 19 bănci centrale din zona euro au încetat să mai emită, începând de duminică, bancnote de 500 de euro de teamă că acestea ar putea fi folosite de evazionişti, criminali şi chiar terorişti, informează AFP. Băncile centrale din Germania şi Austria vor continua să tipărească ...

0 comentarii
Ce planuri are „neo-sekuritatea“ pentru noi?
2 ianuarie Ce planuri are „neo-sekuritatea“ pentru noi?

Stai și te uiți în urmă la 2018, ba chiar și la 2017, și îți dai seama cât de simbiotică a devenit societatea noastră cu „neo-sekuritatea“, comentează, la început de 2019, avocatul Gheorghe Piperea - „Niciun guvern și niciun șef de autoritate publică importantă nu ...

0 comentarii
ANAF își pierde vremea cu mărunțiș
12 decembrie 2018 ANAF își pierde vremea cu mărunțiș

Statul consumă foarte multe resurse cu verificarea companiilor mici, dar această abordare trebuie schimbată, pentru că lipsa de venituri la buget vine fix de la companiile mari şi mijlocii, a declarat miercuri, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici - „Repet, statul consumă foarte multe resurse umane şi ...

0 comentarii
Un acuzat de evaziune achită prejudiciul = TOŢI inculpaţii scapă de urmărirea penală?!
11 decembrie 2018 Un acuzat de evaziune achită prejudiciul = TOŢI inculpaţii scapă de urmărirea penală?!

Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a fost modificată, marţi, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, în sensul că, dacă unul dintre inculpaţii acuzaţi pentru aceeaşi evaziune fiscală achită prejudiciul - majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă ...

1 comentariu
Trimiteri în judecată în dosarul Hexi Pharma! Ce s-a mai întâmplat
3 decembrie 2018 Trimiteri în judecată în dosarul Hexi Pharma! Ce s-a mai întâmplat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune ...

0 comentarii
Cumpărare de influenţă şi evaziune fiscală de 2.257.763 de lei!
14 noiembrie 2018 Cumpărare de influenţă şi evaziune fiscală de 2.257.763 de lei!

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Badea Petre, la data faptelor administrator al Aedificia Carpați S.A. şi Aedificia Carpați S.A. pentru săvârșirea a ...

0 comentarii
123...164
Pagina a fost generata in 0.1608 secunde