Telegraf Online - tag: evaziune fiscală

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre evaziune fiscală

Spălare de bani? Finanțare a teroriștilor? Niște prostii, dom’le!
12 februarie Spălare de bani? Finanțare a teroriștilor? Niște prostii, dom’le!

Autorităţile nu au făcut paşi vizibili în implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, reiese dintr-un raport al Ernst & Young (EY) - „Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării ...

0 comentarii
România, teren fertil pentru evaziune
8 februarie România, teren fertil pentru evaziune

Hoţii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar noi cerem să se implementeze sistemele informatice promise în programul de guvernare, a declarat, joi, avocatul Gabriel Biriş - „Dacă vorbim de informatizare, de introducerea calculatoarelor ...

0 comentarii
Alexis Sanchez recunoaște evaziunea fiscală
7 februarie Alexis Sanchez recunoaște evaziunea fiscală

Internaţionalul chilian Alexis Sanchez, atacantul echipei de fotbal Manchester United, a ajuns la un acord cu procuratura spaniolă, acceptând o pedeapsă de 16 luni de închisoare, însă nu va sta în spatele gratiilor, pentru o evaziune fiscală de un milion de euro comisă între 2012 ...

0 comentarii
Razie în piețe! Vezi ce au descoperit jandarmii!
30 ianuarie Razie în piețe! Vezi ce au descoperit jandarmii!

Trei persoane care aveau asupra lor 171 pachete cu 3.420 de ţigări au fost luate pe sus de jandarmii constănțeni. Luni, 29 ianuarie, între orele 09.30-10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile, a desfăşurat două acţiuni în zona Brotăcei şi iaţa Tomis III, unde a surprins două ...

0 comentarii
Percheziţii MASIVE! Vindeau haine contrafăcute de sute de mii de euro!
20 ianuarie Percheziţii MASIVE! Vindeau haine contrafăcute de sute de mii de euro!

O fabrică de haine contrafăcute, ce erau inscripţionate cu diverse mărci cunoscute, precum şi un depozit în care erau ţinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost găsite de poliţiştii ilfoveni în Oraşul Pantelimon, respectiv în Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi ...

0 comentarii
Poliţia ia cu asalt evazioniştii: Zeci de percheziţii și prejudiciu FABULOS
18 ianuarie Poliţia ia cu asalt evazioniştii: Zeci de percheziţii și prejudiciu FABULOS

Poliţiştii bistriţeni, având sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română, au efectuat percheziţii şi prinderi în flagrant delict în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui ...

0 comentarii
Fraudă de 101 milioane lei în farma
20 decembrie 2017 Fraudă de 101 milioane lei în farma

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat o reţea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei, prin diminuarea artificială a bazei impozabile şi sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a TVA aferente activităţii de comercializare de bunuri şi ...

0 comentarii
Percheziţii la persoane suspectate de furturi din societăţi comerciale
6 decembrie 2017 Percheziţii la persoane suspectate de furturi din societăţi comerciale

Poliţiştii din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române fac, miercuri, 11 percheziţii la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale. Zece persoane vor fi duse la sediul Poliţiei, pentru audieri. Poliţiştii din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei ...

0 comentarii
Iată lista neagră a paradisurilor fiscale! Zice UE
5 decembrie 2017 Iată lista neagră a paradisurilor fiscale! Zice UE

Miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marți o listă neagră a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdicții din afara UE care nu cooperează în probleme legate de fiscalitate, a anunțat reprezentantul Franței, Bruno Le Maire, transmite Reuters. Lista cuprinde: ...

0 comentarii
Avertisment: Bitcoin este „o iluzie periculoasă“
4 decembrie 2017 Avertisment: Bitcoin este „o iluzie periculoasă“

Președintele Autorității de reglementare a piețelor financiare din Franța (AMF) a denunțat luni bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasă" și un instrument pentru infractori, pronunțându-se ferm împotriva criptomonedei, care a depășit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima dată de la ...

0 comentarii
Modric a fraudat statul spaniol cu aproape un milion de euro
30 noiembrie 2017 Modric a fraudat statul spaniol cu aproape un milion de euro

Luka Modric este ultimul fotbalist care este acuzat de evaziune fiscală în privința veniturilor primite pentru drepturile sale de imagine, după Cristiano Ronaldo, Lionel Messi şi Marcelo, anunță justiția spaniolă. Parchetul presupune că mijlocaşul croat al echipei Real Madrid, a cărui soţie Vadja ...

0 comentarii
Percheziții la societăți comerciale și instituții nebancare
22 noiembrie 2017 Percheziții la societăți comerciale și instituții nebancare

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează, miercuri, nouă percheziții domiciliare la locuințele unor persoane, precum și la sediile unor societăți comerciale și instituții financiare nebancare, din județele Argeș și Mehedinți. Potrivit unui comunicat al ...

0 comentarii
Un miliardar rus, arestat la Nisa
22 noiembrie 2017 Un miliardar rus, arestat la Nisa

Parlamentarul şi omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marţi seară de poliţia franceză pe aeroportul din Nisa în legătură cu un caz de evaziune fiscală, a anunţat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters. Kerimov este plasat pe poziţia 21 în topul celor mai bogaţi ...

0 comentarii
Un condamnat la închisoare a vrut să fugă din țară. Ghinion!
20 noiembrie 2017 Un condamnat la închisoare a vrut să fugă din țară. Ghinion!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat şi predat autorităţilor competente un cetăţean român, urmărit general, care avea de executat o pedeapsă privativă de libertate de patru ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune ...

0 comentarii
Casa de marcat se leagă la net, în vara lui 2018
8 noiembrie 2017 Casa de marcat se leagă la net, în vara lui 2018

Guvernul a modificat, în ședința de miercuri, normele metodologice de aplicare a legii care prevede trecerea la casele de marcat cu jurnal electronic. Potrivit HG, noile aparate vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii și mari, respectiv de la 1 august pentru cele mici - ...

0 comentarii
Matrapazlâcurile cu lemn i-au băgat în bucluc
2 noiembrie 2017 Matrapazlâcurile cu lemn i-au băgat în bucluc

Patru persoane și trei firme din Constanța, Timiș și Caraș-Severin au intrat în atenția polițiștilor de la criminalitate economică, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus se ridică la sute de mii de lei. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie ...

0 comentarii
123...161
Pagina a fost generata in 0.2633 secunde