Departamentul pentru Lupta Antifraudă arată, în raportul de activitate pentru 2017, că 150 de cazuri au fost finalizate cu suspiciunea de fraudă din totalul de 258, valoarea pagubelor fiind de 187.337.816,72 euro. Cele mai multe nereguli au loc în domeniul agriculturii. Faptele au fost reclamate, cel mai des, de autoritățile de gestionare a fondurilor și de DNA. În plus, numărul cazurilor rezolvate a crescut cu 50% față de 2017, iar persoanele condamnate sunt oameni de vază ai societății.

A fost săptămâna bilanțului la Departamentul pentru Lupta Antifraudă, dar pentru anul 2017. Astfel, raportul anual al instituției, reiese că „cele mai multe acțiuni de control finalizate cu suspiciuni de fraudă sunt pe fondurile agricole, acestea având în fiecare an o pondere semnificativă din totalul acțiunilor de control, astfel, la nivelul anului 2017, ponderea acestora fiind de 57%“. În cazul celor 150 acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă, DLAF a sesizat Direcția Națională Anticorupție (147 cazuri) și parchetele ordinare (3 cazuri). În total, 528 de persoane fizice au fost implicate, iar dintre acestea 119 au fost primari, viceprimari sau alți funcționari publici.

Comunicatul de presă publicat pe site-ul instituției menționează că, în 2017, numărul cauzelor soluționate a înregistrat o creștere de peste 50%, comparativ cu anul 2015. Anul trecut, DLAF a avut în lucru 528 de acțiuni de control. Din acest total, au fost încheiate 258 de cazuri, fiind constatate următoarele aspecte importante: în 150 de cazuri, indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, fiind sesizate organele de urmărire penală, în 4 cazuri, existența unor nereguli de implementare.

Pentru cele 150 de acțiuni de control finalizate cu suspiciune de fraudă, DLAF a sesizat Direcția Națională Anticorupție (147 de cazuri) și parchetele ordinare (3 cazuri). Conform raportului, DNA a întocmit 44 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, având la bază sesizări și analize ale DLAF. Prin cele 44 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, DNA a valorificat constatările din 72 de acțiuni de control instrumentate de către DLAF, iar măsurile dispuse au fost trimiterea în judecată a 112 persoane fizice și a 9 persoane juridice. În 2017, instanțele de judecată au soluționat definitiv 65 de dosare având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, din care 22 de cazuri au avut la bază investigațiile DLAF. Instanțele de judecată au dispus condamnarea definitivă a 31 de persoane, respectiv 26 de persoane fizice și 5 persoane juridice.

Cine sunt cei condamnați

Calitatea pe care o dețineau la data săvârșirii faptelor cele 26 de persoane fizice condamnate a fost: 1 primar de comună, 1 secretar al primăriei unei comune, 1 persoană care a avut calitatea de membru în comisia de evaluare a ofertelor, 3 persoane care au avut calitatea de fermieri, 1 persoană care a avut calitatea de agent agricol, 1 persoană care a avut calitatea de expert tehnic în cadrul unui proiect, 18 reprezentanți legali ai unor entități comerciale care au avut calitatea de beneficiari ai proiectelor. În cazul celor 5 persoane juridice condamnate, au fost aplicate amenzi penale cuprinse între 10.000 lei și 240.000 lei.

În cele 150 de acțiuni de control finalizate de către DLAF cu suspiciune de fraudă, au fost implicate 528 de persoane fizice. Dintre acestea, 119 au ocupat următoarele funcții: 14 primari, 2 viceprimari, 21 de angajați din cadrul primăriilor, 11 funcționari publici pe post de conducere și execuție, 11 diriginți de șantier, 57 de manageri de proiect, membri în comisiile de evaluare și atribuire a proiectelor, 2 medici veterinari, 1 inspector școlar general.

Valoarea estimată a impactului financiar rezultat în urma investigaților DLAF a fost de 45.832.368 euro, din care cea mai mare sumă constatată a fost de 12.289.342,82 euro.