Operațiune-fulger a oamenilor legii într-un mega-dosar de evaziune fiscală! Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și mascații au descins joi la sediile a șapte societăți comerciale din București și Ilfov care au ca obiect prestarea de servicii medicale. Percheziții au avut loc și la domiciliile unor persoane suspecate că au pus în mișcare o adevărată schemă evazionistă. Conform unor surse judiciare citate de Mediafax, vizat de această anchetă este și omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef, managerul unui hotel de lux din Capitală. Acesta este bănuit că a produs un prejudiciu de 6.000.000 de lei, prin evaziune. Polițiștii au făcut verificări și în incinta hotelului deținut de acesta.

„Descinderile au avut loc la sediile unor societăți comerciale ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este și manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operațiuni fiscale, fără a le declara instituțiilor competente", se arată într-un comunicat al Poliției Române. Acțiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. La finalul perchezițiilor, Dahwa Youssef și un apropiat al său au fost conduși la audieri.

Citește și:

Evaziune în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu! Pagubă de 7.700.000 lei!