Ancheta în cazul celei mai mari capturi de aur şi bani din ultimii 17 ani în Constanţa este în plină desfăşurare, după ce, în cursul serii de sîmbătă, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au ridicat de la sediul SC IFN Master Credit documente financiar-contabile, aproape 140 kg de aur şi o importantă sumă de bani, în lei şi valută. Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie 2007, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, comisari din cadrul Gărzii Financiare - Secţia Constanţa, precum şi inspectori de la Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor au descins la mai multe sedii de societăţi comerciale administrate de Virgil Dulea, firme care au ca obiect de activitate comerţul cu metale preţioase şi case de amanet. Conform anchetatorilor, Virgil Dulea este administratorul a 31 de societăţi comerciale, multe dintre acestea nefiind autorizate pentru a desfăşura operaţiuni comerciale cu metale preţioase. Anchetatorii spun că majoritatea societăţilor administrate de Virgil Dulea sînt înregistrate cu sediul pe bd-ul IC Brătianu, nr. 6. Poliţiştii deţineau informaţii potrivit cărora, într-un imobil alăturat, situat pe str. Theodor Burada, nr. 16, proprietatea aceluiaşi Virgil Dulea, s-ar afla o importantă cantitate de bijuterii din aur, precum şi sume mari de bani care nu ar fi înregistrate în evidenţele contabile. La data descinderii ofiţerilor de poliţie şi comisarilor Gărzii Financiare, Dulea a interzis accesul acestora în imobilul de pe str. Theodor Burada motivînd că este locuinţă proprietate personală. Şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, cms. şef Ioan Tomescu, a declarat că, în baza unei plîngeri penale formulate împotriva administratorului, a fost solicitată autorizaţia de percheziţie a respectivului imobil. A doua zi, cu ajutorul echipajelor de jandarmi, echipele de control au reuşit să intre în respectivul imobil însoţiţi de Virgil Dulea. În timpul percheziţiei au fost identificate, inventariate şi ridicate 137.177 kg de aur sub formă de bijuterii, printre care şi patru lingouri de aur a cîte 1 kg fiecare. Pe lîngă aur, poliţiştii au ridicat şi predat trezoreriei 7.404.204 lei, 59.850 euro şi 77.021 dolari, întrucît există suspiciuni că nu ar exista documente justificative în contabilitatea societăţilor deţinute de Virgil Dulea. Şeful Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu, a declarat că, din cele 31 de societăţi comerciale ale lui Virgil Dulea, 24 sînt în atenţia anchetatorilor, întrucît există suspiciuni că ar fi implicate în operaţiuni comerciale cu metale preţioase fără autorizaţie. La rîndul său, directorul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Eugen Voineagu, spune că, dintre cele 24 de societăţi comerciale autorizate numai pentru depozitarea metalelor preţioase, doar două puteau desfăşura, conform legii, operaţiuni de comercializare, respectiv SC Gama Credit SRL şi SC Agil SRL. Eugen Voineagu a adăugat că la o zi după efectuarea percheziţiei, administratorul Virgil Dulea a depus la Bucureşti o solicitare prin care cerea autorizarea pentru operaţiuni de comercializare a metalelor preţioase pentru alte 7 societăţi comerciale pe care le administrează şi care sînt şi ele în atenţia anchetatorilor. Poliţiştii spun însă că la data efectuării controlului, respectivele firme nu erau autorizate pentru astfel de operaţiuni comerciale. Potrivit cms. şef Ioan Tomescu, din declaraţiile date de Dulea, aprox. 100 de kg din aurul găsit îi aparţineau lui, ca persoană fizică, bijuteriile fiind cumpărate de la firmele sale, iar restul de 37 de kg de aur este proprietatea societăţilor comerciale. Comisarul şef al Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu, a declarat: „Se derulau tranzacţii prin intermediul unei firme pînă ce aceasta atingea cifra de afaceri de 100.000 euro, pragul pînă la care nu plătea TVA, după care respectiva societate devenea acţionară într-o firmă nou înfiinţată neplătitoare de TVA. Cînd societatea nou înfiinţată ajungea la cifra de afaceri limită de 100.000 euro, aceasta era preluată de o altă firmă nou înfiinţată, al cărei administrator era acelaşi Virgil Dulea”. Potrivit anchetatorilor, pe lîngă suspiciunile privind săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală, Dulea mai este cercetat şi pentru spălare de bani. Cms. şef Ioan Tomescu spune că ancheta este în curs de derulare şi că verificarea tuturor documentelor financiar contabile va dura cel puţin trei luni.