În urma verificărilor efectuate la societatea comercială “Turta Com” SRL din Constanţa, comisarii Gărzii Financiare au constatat faptul că administratorul acesteia, Mihai Turtă, a achiziţionat 300 de tone rapiţă în valoare de 265.000 de lei pe bază de borderouri de achiziţie, fără să a îndeplini condiţiile prevăzute de OUG nr. 12/2006, iar persoanele înscrise în borderouri nu pot fi identificate. Potrivit comisarilor, firma a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 9.200 de lei şi s-a dispus confiscarea sumei de 265.000 de lei reprezentînd contravaloarea cantităţii de 300 de tone de rapiţă achiziţionată fără documente legale de provenienţă. La controlul efectuat la SC “Sector Logistic” SRL, cu sediul în Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat că, administratorul declarat la Registrul Comerţului, domiciliat în localitatea Mihail Kogălniceanu, nu are nicio legătură cu această societate şi nu a semnat niciun document (cartea de identitate a fost pierdută).

Cu toate acestea, comisarii au descoperit că societatea a livrat mărfuri în valoare de 21.717 lei şi s-a aprovizionat cu mărfuri în valoare totală de 449.995 de lei, fără a înregistra în contabilitate tranzacţiile. Comisarii au estimat prejudiciul produs bugetului de stat, care se ridică la aprox. 138.738 de lei, motiv pentru care a fost întocmită sesizare penală ce a fost înaintată Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Tot pe linia verificării agenţilor economici ce au ca obiect de activitate comerţul cu cereale, la verificarea SC “MSP Sterian Trade” SRL, din Constanţa, s-a constatat că aceasta s-a aprovizionat, de la persoane fizice, cu aprox. 925 de tone de floarea soarelui în valoare de 558.724 de lei, pe bază de borderouri de achiziţie fără regim special, nepersonalizate, încălcînd astfel prevederile OUG nr. 12/2006, fapt pentru care s-a procedat la confiscarea sumei de 558.724 de lei.