Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Capitalei au efectuat, ieri, mai multe controale pe Autostrada Soarelui şi pe Drumul Naţional 3 (Bucureşti-Constanţa via Călăraşi), la autotrenuri ce transportă mărfuri din China, operaţiunile de import mărfuri făcând obiectul unor dosare privind infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală. De asemenea, în scopul identificării întregului grup infracţional, care a prejudiciat bugetul statului cu aprox. 19.000.000 de lei, s-au făcut verificări la mai multe societăţi care comercializează mărfurile către consumatorii finali. Acţiunea a fost sprijinită de Garda Financiară. Controalele au fost efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi în colaborare cu inspectori din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. Potrivit sursei citate, operaţiunile de import mărfuri fac obiectul unor dosare privind infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală, folosindu-se pentru neplata TVA-ului circuite comerciale şi financiare în care sunt implicate peste cincisprezece firme cu sediile în Bucureşti şi judeţele limitrofe. În acest mecanism sunt folosite firme “tampon” care au fost înfiinţate prin intermediul unor persoane aduse în ţară exclusiv în acest scop şi care, după derularea respectivelor operaţiuni comerciale, părăseau teritoriul României. (R.M.)