DIICOT Constanța a făcut 55 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
DIICOT Constanța a făcut 55 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală!
Eveniment 23 Iulie 2015 / 09:12 1248 accesări 0 comentarii

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au efectuat în această dimineață 55 de percheziții în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Botoșani, dar și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă remis de DIICOT, "în perioada 2012 – 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate. Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 11 milioane lei". Nouă suspecți au fost escortați la sediul DIICOT Constanța pentru audieri.



Pagina a fost generata in 0.1167 secunde