Evazioniştii din Portul Constanţa au fost luaţi, încă o dată, în vizorul anchetatorilor, care au făcut percheziţii la firmele unor suspecţi şi la punctele de lucru ale acestora. În urmă cu trei zile, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa şi ofiţerii judiciari au efectuat zece descinderi în Portul Constanţa, în alte locaţii din judeţul nostru, dar şi la Braşov, Buzău şi Bucureşti. Acţiunea oamenilor legii a vizat scoaterea din afaceri a unui grup infracţional organizat, format din opt persoane cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma descinderilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, acte bancare, contracte comerciale şi 27 de hard-diskuri.

COMPLICII, FUNCŢIONARI BANCARI Potrivit DIICOT Constanţa, doi bărbaţi sunt acuzaţi că, în perioada 2010 - 2012, au înfiinţat mai multe firme-fantomă, pe numele unor cetăţeni români şi moldoveni, pe care le-au folosit ulterior în derularea activităţii infracţionale. Anchetatorii spun că aceştia au luat legătura cu administratorul unei firme din Portul Constanţa, pe care l-au convins să-i ajute să obţină rambursări ilegale de TVA. Afacerea a început în forţă! Societatea din Port a obţinut mai multe lucrări, unele dintre ele fiind subcontractate fictiv firmelor-fantomă înfiinţate de cei doi suspecţi. Ulterior, aceştia au întocmit documente fiscale pentru activităţile fictive de prestări servicii în Portul Constanţa şi în alte judeţe şi au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale. Conform procurorilor, suspecţii au mers cu actele false la Administraţia Finanţelor Publice (AFP) şi au cerut rambursarea TVA-ului aferent serviciilor prestate fictiv. Oamenii legii spun că cei doi au primit banii „cu sprijinul unor funcţionari bancari”, valoarea prejudiciului depăşind 3,1 milioane de euro. Pentru recuperarea pagubei provocate de membrii reţelei, procurorii au instituit măsuri asigurătorii pe bunurile suspecţilor.