Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată patru administratori acuzați de afaceri ilegale cu cereale. Ildan Ibram, administrator de drept al SC „Ibo Grains” SRL, Marian Cosmin Preda, administrator de fapt al SC „Ibo Grains” SRL, Ion Zamfir și Augustin Panait, ambii reprezentanți ai unor societăți comerciale, au fost acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada iunie - octombrie 2010, Ibram Ildan și Preda nu au înregistrat în evidențele contabile ale societății venituri totale în valoare de 260.214 lei, realizate ca urmare a livrării unor utilaje agricole către două firme. „În aceeași perioadă, cei doi inculpați l-au ajutat pe Ion Zamfir să înregistreze în evidențele contabile ale firmei sale cheltuieli nereale de 36.057.331,8 lei, reprezentând contravaloarea unui număr total de peste 100 de facturi fiscale, emise de către SC „Ibo Grains” SRL Constanța, prin care se atesta efectuarea unor operațiuni comerciale (fictive), respectiv livrări de cereale“, au precizat procurorii. Totodată, investigatorii au descoperit că, în cursul lunii iulie 2010, folosind aceeași rețetă, Ibram l-a ajutat pe Augustin Panait să înregistreze în evidențele contabile cheltuieli nereale de 2.415.982,81 de lei. În acest sens, el a emis șase facturi false care vizau cumpărarea de cereale. În aceeași perioadă, Ibram mai este acuzat că a completat cu date false un număr total de 26 de borderouri de achiziție cereale de la persoane fizice. În baza acestor documente, au fost efectuate 99 de operațiuni de retragere în numerar din conturile bancare ale firmei sus-menționate, în valoare totală de 25.396.850 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală a estimat prejudiciul în acest caz la suma de cinci milioane de euro.