Mascații și polițiștii i-au luat cu fulgi cu tot pe evazioniștii din București, Constanța și din alte județe. Procurorii prahoveni au coordonat miercuri dimineață o operațiune fulger de destructurare a unui grup infracțional responsabil cu producerea unui prejudiciu de milioane de euro. Suspecții au reușit chiar performanța de a rula peste 12 milioane de euro printr-un sistem clasic de spălare de bani. 21 de persoane au fost săltate și duse cu mandat pentru audieri. În aceeași zi, procurorii din Brașov au dat undă verde descinderilor într-un alt dosar de evaziune.

„Tentaculele" unei organizații infracționale tip „caracatiță", specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, s-au întins peste Capitală și alte șapte județe, printre care și Constanța. Acum a venit însă vremea ca procurorii și polițiștii să taie din ramificațiile grupului organizat. Miercuri, de la primele ore ale dimineții, ofițerii din Prahova au făcut descinderi în cascadă într-un mega-dosar. Sub coordonarea procurorilor prahoveni, polițiștii au efectuat 36 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale din județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița, Vrancea și din municipiul București. Prejudiciul în acest caz se ridică la suma de 5.300.000 euro. 21 de persoane au fost luate cu mandat și duse la audieri. Conform unor surse judiciare, gruparea era condusă de o femeie în vârstă de 57 de ani, de profesie contabilă. Aceasta a fost deja arestată preventiv între anii 2005-2008 pentru evaziune fiscală. Ea a fost condamnată definitiv în 2014 și a stat doar o lună în închisoare, după care a fost eliberată condiționat, rămânându-i un rest de pedeapsă de 370 de zile.

Totul a pornit de la o sesizare formulată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Apoi, pe fir au intrat procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Ei au reușit cu ajutorul polițiștilor să descopere cum funcționează schema evazionistă pusă la cale de suspecții cercetați în această speță. „În perioada 2012 - 2015, cei în cauză ar fi elaborat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale. În baza facturilor emise de societățile „fantomă", administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal", se arată într-un comunicat remis de anchetatori.

Suspecții au dat un adevărat tun prin sistemul lor de rulare a banilor. Sume impresionante își pierdeau urma cu ajutorul unor scheme contabile clasice. „Banii care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro", se precizează în rechizitoriul procurorilor. Se pare că nu mai puțin de 74 de societăți comerciale au devenit pioni în jocul evazionist.

EVAZIONIȘTII, LUAȚI CU FULGI CU TOT DE MASCAȚI!

Tot miercuri, polițiștii brașoveni au făcut mai multe percheziții în Brașov și în alte șapte județe, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. 11 suspecți au fost luați pe sus și duși la audieri. Cercetările se derulează într-un caz instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Citește și:

Percheziții în Constanța! Hoții din locuințe, săltați de mascați!