Cei şapte cetăţeni turci acuzaţi că împreună cu cinci români au pus pe picioare o afacere bazată pe contrabandă cu legume şi fructe au fost lăsaţi în libertate de magistraţii constănţeni cu interdicţia de a părăsi ţara. Anchetatorii spun că, în timpul audierilor, suspecţii nu au recunoscut niciuna dintre acuzaţiile care li s-au adus. „Susţin că nu au comis nicio infracţiune. În urma percheziţiilor de marţi dimineaţă am reuşit să adunăm foarte multe dintre documentele financiar-contabile ale firmelor implicate în acest caz. Totodată, au fost puse sub sechestru asigurător o mare parte din bunurile aflate în posesia suspecţilor“, a declarat prim-procurorul Laurenţiu Bratosin, şeful DIICOT Constanţa. Cele 12 persoane sunt acuzate că importau, prin Portul Constanţa, mărfuri din Turcia, Asia de Sud-Est şi America Latină, în numele unor firme-fantomă. Din port, fructele erau transportate cu autocamioane la depozite ce aparţin membrilor grupului, situate în jurul Capitalei. Membrii grupării înregistrau fictiv tranzacţiile în evidenţele contabile, pentru ca ulterior să le vândă, tot în mod fictiv, altor firme, unele de tip fantomă, în final fructele ajungând în pieţele bucureştene. Anchetatorii spun că suspecţii efectuau aceste tranzacţii pentru a nu plăti TVA. Din cercetările efectuate până în prezent, oamenii legii au stabilit că numai pe numele uneia dintre firmele fantomă au fost operate, în patru luni, 2.000 de importuri, iar pe numele alteia au fost efectuate, în acelaşi interval, 180. Cei 12 suspecţi sunt acuzaţi de constituirea într-un grup organizat în scopul comiterii de infracţiuni pe linia evaziunii fiscale şi contrabandei.