Sandu Anghel, cunoscut şi sub numele de Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova într-un nou dosar, pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Potrivit actului de inculpare, în perioada 2001-2005, Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare, suma de 50.803.591.400 de lei vechi, în condiţiile în care, între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 18.404.000.000 de lei vechi, reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăţilor administrate. Tot în baza unor documente fictive, Bercea Mondial a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în sumă de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia, în sumă de 3.243.500.000 de lei vechi, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună. De asemenea, procurorii spun că Sandu Anghel a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, cu scopul de a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale, situaţie ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare, unde societăţile administrate au avut deschise conturile.

TVA RAMBURSAT ILEGAL În urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat că Sandu Anghel, în calitate de persoană fizică şi persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice şi juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%. Veniturile astfel obţinute în plus faţă de suma împrumutată nu a fost declarată organelor financiare, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. În plus, acesta nu a înregistrat adaosul comercial aferent mărfurilor achiziţionate şi vândute de una din societăţile comerciale al cărei administrator era, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor, cât şi cheltuielile cu mărfurile, cu consecinţa diminuării profitului impozabil. De asemenea, el şi-a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafaţă de 4.188,70 mp în valoare totală de 3.963.462.000 lei, pe care ulterior şi l-a vândut sieşi, ca persoană fizică, cu preţul de 5.000 de lei. Anchetatorii susţin că, prin vânzarea cu un preţ inferior valorii de cumpărare a terenului, au fost influenţate obligaţiile la bugetul consolidat al statului, firma sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.016,0084 de lei. Totodată, Sandu Anghel a obţinut o rambursare ilegală de TVA în sumă de 32.641,60 de lei. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Olt.