01 Mai 2024, 16:38
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Antifrauda a verificat, în septembrie 2014, 38 de societăți comerciale din domeniul producției și comercializării de alcool și băuturi alcoolice. Dosarul Euroavipo a ajuns între timp la DNA (acționarul Murfatlar, George Ivănescu, a fost reținut luni, printre alții), prejudiciul total constatat ...
În ancheta ce vizează un prejudiciu de 132.000.000 de euro, provocat prin evaziune fiscală cu băuturi alcoolice, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut zece persoane, printre care se numără și George Ivănescu, acționar la compania de vinuri de la Murfatlar. Nouă dintre suspecți au ...
Comisia de experți înființată după izbucnirea scandalului "Panama Papers" în scopul de a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale în Panama și-a încheiat ancheta, a anunțat joi guvernul acestei țări, citat de AFP. "Suntem nerăbdători să cunoaștem ...
Trei persoane au fost reținute de procurorii Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT, în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul exploatării lemnului cu prejudiciu de 4 milioane de euro, suspecții urmând să fie prezentați joi în fața ...
Oamenilor din ANAF li se reamintește, în această perioadă, că au - cităm - obligația legală și datoria profesională și morală de a solicita bon fiscal la orice achiziție. „Prin determinarea emiterii bonului fiscal pentru toate produsele achiziționate, fiecare salariat al ANAF contribuie la ...
Plătitorii de impozit pe salarii care nu depun la timp declarația fiscală vor fi înregistrați din oficiu, avertizează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) - „Persoanele fizice, persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică (precum și sediile secundare care au ...
Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins miercuri dimineață la domiciliile unor persoane și la sediile sau punctele de lucru ale unor firme vizate de un dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii au acționat în București și în județele Ilfov și Dâmbovița ...
Este scandalul momentului! Celebrul designer vestimentar Adina Buzatu defilează de acum în fața procurorilor. Aceasta a fost chemată joi, pentru audieri, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Conform unor surse judiciare, aceasta este cercetată într-un dosar în care ...
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și polițiști din cadrul IGPR - Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, percheziții la Rin Grand Hotel, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro. Potrivit ...
Doi bărbați au fost reținuți, pentru 24 de ore, de polițiștii din Argeș, într-un dosar în care sunt acuzați de comiterea de infracțiuni economice. Polițiștii au făcut luni șase percheziții în județul Argeș și în Capitală, în această speță. "Din cercetări ...
În ultima săptămână, polițiștii din întreaga țară au descoperit, în urma acțiunilor la care au luat parte, 69 de infracțiuni economice. În dosarele penale întocmite, oamenii legii cercetează 65 de persoane, dintre care 12 au fost reținute pentru 24 de ore, pe bază de ...
Polițiștii din Vâlcea au reținut miercuri, pentru audieri, două persoane suspectate de comiterea de infracțiuni economice. Oamenii legii au efectuat patru percheziții în acest dosar. Ei spun că "în perioada iunie - decembrie 2014 cei în cauză, în calitate de administratori a ...
În ultima săptămână, polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au constatat, la nivel național, 90 de infracțiuni. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 79 de persoane, dintre care 16 au fost reținute pe bază de ordonanțe și alte trei au fost ...
Au ocolit în repetate rânduri bugetul de stat și au crezut că le va merge la infinit, dar au greșit. Este vorba despre 12 persoane care au primit miercuri dimineață "vizita" polițiștilor și procurorilor. Oamenii legii au făcut nu mai puțin de 48 de percheziții în București și ...
Polițiștii bucureșteni efectuează miercuri 48 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Călărași și Dolj, fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul total ...
