Judecat pentru o fraudă de 3 milioane de euro

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Judecat pentru o fraudă de 3 milioane de euro

Eveniment 06 Ianuarie 2009 / 00:00 1795 accesări

Administratorul unei firme constănţene de construcţii a fost trimis, ieri, în judecată, de către procurorii anticorupţie, pentru fraudarea statului cu aproape trei milioane de euro. Ştefan Caculea, administrator al SC Step Construct Trans SRL Constanţa, va fi judecat pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals, în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie - noiembrie 2007, Ştefan Caculea s-a fi sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului prin neevidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor obţinute din comercializarea de cereale către două firme private din judeţul Constanţa. Ca urmare, bugetul statului a fost prejudiciat cu 9.224.711 lei (echivalent a 2,8 milioane euro), sumă cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă în proces. În actul de inculpare se precizează că, în cursul lunii noiembrie 2007, Ştefan Caculea a înfiinţat SC Step Construct Trans SRL Constanţa, stabilind în mod fictiv sediul social prin folosirea de înscrisuri contrafăcute, pentru a împiedica efectuarea verificărilor financiare şi fiscale. În acelaşi scop, în decembrie 2007, Caculea a făcut demersurile legale cu privire la cesionarea fictivă a părţilor sociale ale firmei sale către o persoană fizică ce nu avea nicio legătură cu acest contract, prin folosirea unor înscrisuri falsificate. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Constanţa.



12