02 Mai 2024, 08:37
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Târgu Mureș au coordonat marți dimineață 96 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, într-un dosar ce a ...
Știrile-șoc din banking apărute în ultima vreme în văzul lumii arată clar că acolo unde marea Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României (BNR) se preface că nu vede sau că nu înțelege, se pricep instanțele și DIICOT, notează, pe blogul său, fostul bancher Lucian Isar - ...
Poliţiştii fac, joi dimineaţa, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt, Giurgiu, Buzău şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul contrucţiior, serviciilor de pază şi consultanţă, prejudiciul fiind de 20 de milioane de lei, anunţă Poliţia ...
DECIZIE ÎN PREMIERĂ Curtea de Apel București a sesizat DIICOT să verifice potențiale infracțiuni de spălare de bani comise de Banca Comercială Română (BCR), cea mai mare instituție bancară din România, în legătură cu dobândirea unor imobile din Snagov și unui complex turistic ...
ȘTIAȚI CĂ? Ex-bancherul Lucian Isar continuă, pe blogul său, să prezinte dedesubturile sectorului bancar. Ai auzit, spre exemplu, de creditele cu cash colateral? Probabil că nu. Ele sunt o surpriză pentru toți cei care intră în sistemul bancar românesc. Și asta pentru că, încă de la ...
Ofițerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi au reținut luni un bărbat care a provocat un prejudiciu de 130.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice îl filează de mult timp pe acest individ. Marțea trecută ...
Acțiune în forță a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Anchetatorii au făcut șapte percheziții în București și în localitățile limitrofe, la sediul UTI Grup din Aeroportul Otopeni și la domiciliile unor suspecți ...
”Marea Britanie are, probabil, unul dintre cele mai corupte sisteme economice şi financiare din lume, în contextul în care, anual, pe teritoriul britanic există tranzacţii de spălare de bani în valoare de aproape 75 de miliarde de euro”, comentează ziarul italian ”La ...
Polițiștii din Argeș au efectuat joi dimineață 25 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni economice. Oamenii legii spun că, în cursul anului 2007, un acţionar al unei firme de transport şi construcţii ...
Polițiștii din Capitală au efectuat miercuri dimineață 13 percheziții într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au avut loc în ...
Polițiștii au efectuat marți mai multe acțiuni în forță în dosare care vizează comiterea unor infracțiuni economice. Ofițerii din Argeș au luat parte la patru descinderi în județele Brașov și Sibiu, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală ...
Nouă percheziții au loc, marți, în București și județul Ilfov într-un dosar în care reprezentanții unei firme sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani prin înregistrarea de achiziții fictive cu materiale de construcții, anunță Poliția Capitalei. Printr-un ...
Justiţia din Mexic a aprobat, luni, extrădarea în Statele Unite a celebrului lider interlop mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, informează site-ul agenţiei Reuters. În urmă cu câteva zile, Joaquin Guzman a fost transferat într-un penitenciar din oraşul mexican Ciudad Juarez ...
Raiduri de amploare pentru destructurarea celulelor specializate în trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane și spălare de bani! Sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), polițiștii au făcut 115 percheziții domiciliare pe plan ...
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunțat oficial, vineri, că Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani, într-un dosar legat de vânzarea unui teren din Băneasa către omul de ...
Parchetul General a anunțat oficial, vineri, că Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani, faptă care ar fi fost comisă în perioada octombrie 2000 - mai 2005, prin încheierea succesivă a mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile. "Procurori ai Secţiei de ...
