01 Mai 2024, 21:55
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
În ultima săptămână, polițiștii din întreaga țară au descoperit, în urma acțiunilor la care au luat parte, 69 de infracțiuni economice. În dosarele penale întocmite, oamenii legii cercetează 65 de persoane, dintre care 12 au fost reținute pentru 24 de ore, pe bază de ...
În ultima săptămână, polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au constatat, la nivel național, 90 de infracțiuni. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 79 de persoane, dintre care 16 au fost reținute pe bază de ordonanțe și alte trei au fost ...
Au ocolit în repetate rânduri bugetul de stat și au crezut că le va merge la infinit, dar au greșit. Este vorba despre 12 persoane care au primit miercuri dimineață "vizita" polițiștilor și procurorilor. Oamenii legii au făcut nu mai puțin de 48 de percheziții în București și ...
Marea majoritate a sutelor de bănci rusești închise în ultimii ani de către autorități se făcuseră vinovate de spălare de bani, a indicat marți președinta Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina, constatând progrese în lupta împotriva legăturilor între finanțe și ...
Polițiștii bucureșteni au luat parte joi dimineață la 23 de percheziții domiciliare, în Capitală și în județele Giurgiu și Ilfov, pentru anihilarea unei rețele specializate în infracțiuni de natură economică. Oamenii legii spun că "bănuiţii, în perioada 2011 - 2014, ar fi ...
Poliţişti din Capitală fac joi 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii, prejudiciu fiind estimat la 7.000.000 de lei. "Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a ...
Deputatul Sebastian Ghiţă a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploieşti, pentru complicitate la spălare de bani, în dosarul în care este cercetat şi fostul premier Victor Ponta, acuzat că a primit 220.000 de euro de la un om de afaceri pentru a organiza vizita unei personalităţi ...
Ultima zi din vară a fost cu ghinion curat pentru administratorii hotelului Riviera din Mamaia. Unitatea pe care o conduc a avut parte miercuri de invitați care nu și-au făcut rezervare. Polițiștii și inspectorii de la Antifraudă le-au călcat pragul. Oamenii legii au controlat și trei mașini aflate în ...
Polițiștii din Mureș au efectuat miercuri dimineață 38 de percheziții în 11 județe și în municipiul București, într-un amplu dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, administratorii intrați în colimatorul procurorilor au stabilit, în perioada decembrie 2015 - iulie ...
Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat, în această săptămână, comiterea a 77 de infracțiuni economice, în urma cărora au reținut 11 persoane și au arestat trei. Potrivit unui comunicat de presă remis sâmbătă de IGPR, în ...
Polițiștii au făcut joi percheziții la domiciliul fostului președinte al directoratului Astra Asigurări Radu Mustățea și al soției lui, Roxana Mustățea, precum și la mama acesteia. Potrivit anchetatorilor, soții Mustățea ar fi încheiat o poliță de asigurare la Astra, cu 370 euro, prin care ar ...
Lovitură grea primită de omul de afaceri constănțean Sergiu Andi Babinciuc! Acesta a fost reținut joi, pentru 24 de ore, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța! Babinciuc este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată ...
Procurorii anticorupție i-au trimis în judecată pe parlamentarii Mădălin Voicu și Nicolae Păun, alături de fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, aceștia fiind acuzați, împreună cu alte persoane, de mai multe infracțiuni de corupție. Nicolae Păun, deputat și președinte al Asociației Partida ...
Poliția spaniolă a arestat marți, la Barcelona, 11 persoane, în principal de origine rusă și ucraineană, acuzate de legături cu crima organizată și de spălare de bani, a anunțat biroul procurorului anticorupție din Spania. Ancheta a relevat cazuri de crimă organizată, spălare de bani, falsificare ...
Un dosar-bombă scoate la iveală jaful din energia electrică și termică! Joi dimineață, polițiștii vâlceni au făcut 22 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti și în județele Vâlcea, Mehedinți și Gorj, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune ...
