26 Aprilie 2024, 19:46
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
În afara luptei pentru supremație din interiorul partidului, liberalii mai au o mare belea. Este vorba de faptul că nu reușesc să justifice o parte din banii cheltuiți în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Potrivit Antena 3, Autoritatea Electorală Permanentă a găsit mai multe ...
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând ...
Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) au depistat în București un cetățean turc, dat în urmărire națională în baza unei condamnări la trei ani de închisoare pentru spălare de bani. Bărbatul are 48 de ani și a fost depistat pe raza sectorului 6 al ...
Polițiștii din Constanța, București și alte 11 județe efectuează miercuri dimineață 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, în urma cărora a rezultat un ...
47 de persoane urmează a fi audiate, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul unei ample acțiuni demarate joi dimineață, care implică 38 de percheziții la sediile unor firme agricole, de construcții și comerciale, operațiuni derulate ...
Mai multe societăți din domeniul construcțiilor, publicității și comerțului au fost marți ținta a 19 percheziţii derulate în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-o acțiune care vizează infracțiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani care cumulează un prejudiciu de zece milioane ...
Fostul deputat Sebastian Ghiță este urmărit penal pentru trafic de influență, spălarea banilor în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat, în noul dosar penal instrumentat de DNA Ploiești în care procurorii au cerut arestarea în lipsă. În același ...
Cumnatul lui Sebastian Ghiță, Cristian Anastasescu, și omul de afaceri Bogdan Padiu au fost reținuți, luni seară, de procurorii DNA Ploiești, după mai multe ore de la aducerea acestora cu mandat la sediul Parchetului. Cei doi au fost scoși încătușați din sediul DNA Ploiești, după audieri care au ...
Polițiștii au efectuat pe parcursul a două săptămâni 81 de percheziții în urma cărora au confiscat aproximativ 150.000 de lei, șapte autoturisme, aproape 2,5 kilograme de droguri, peste 600 de fiole și comprimate, echipamente IT și bancnote susceptibile a fi falsificate, informează un comunicat ...
Un număr de 25 de percheziții domiciliare efectuate de Poliția Capitalei au loc miercuri dimineața în municipiul București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul ...
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat, marţi, de către magistraţii Curţii de Apel Bucureşti la opt ani de închisoare în dosarul devalizării Fondului Naţional de Investiţii (FNI), decizia fiind definitivă. "Condamnă pe inculpatul Vîntu Sorin-Ovidiu la pedeapsa de ...
În luna ianuarie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat aproape 2.000 de infracțiuni. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 823 de persoane, față de 71 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive. Astfel, 20 de persoane au fost arestate ...
Acuzaţiile de spălare de bani aduse lui Traian Băsescu în legătură cu încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile au fost clasate, cauza fiind disjunsă pentru fals în declaraţii. Procurorii au cerut ANI să facă verificări. Surse oficiale au declarat că ...
Autoritățile americane și britanice au sancționat banca germană Deutsche Bank (DB) (care înseamnă „banca germană“, hi hi - n.r.) cu 630 milioane dolari, pentru infracțiunea de spălare de bani proveniți din mama Rusie. DB nu s-a împotrivit deloc, acceptând să achite 425 milioane ...
Aproximativ 250.000 de euro au fost descoperiți în bagajele unui cetățean moldovean aflat într-un autobuz care efectua curse internaționale, conform serviciilor vamale franceze. Vameșii din orașul francez Laon au controlat autobuzul ce efectua curse între Amsterdam și Barcelona ...
Afaceristul Dan Adamescu (68 de ani) a murit în noaptea de luni spre marți. El era internat într-un spital privat din București. Supranumit mogulul preferat al lui Traian Băsescu, Adamescu era condamnat definitiv, din mai 2016, la patru ani și patru luni de închisoare, într-un dosar ...
