29 Aprilie 2024, 08:52
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
O mare bancă din România e acuzată de spălare de bani, iar BNR de complicitate prin tăcere. Nici Justiția nu scapă, căci s-a lăsat folosită ca mașină de curățat bani murdari rău de tot. Totul apare într-un document oficial, semnat de judecătorul Camelia Bogdan. Ea a scris un comentariu ...
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare miercuri 13 mandate de percheziție domiciliară în București și pe raza județelor Constanța, Sibiu și Bihor, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și ...
Nu 100, cum se vehicula inițial, ci 286! Atâția români și-au ascuns banii în Panama. Informația a fost făcută publică de șefii Fiscului și Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor (OCSB), care au venit marți în Parlament ca să dea explicații în scandalul Panama Papers ...
Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul său, Oprea Carabulea, şi alţi trei inculpaţi într-un dosar de delapidare şi spălare de bani au fost arestaţi preventiv, sâmbătă seara, pe 30 de zile, de Tribunalul Sibiu, conform Mediafax. Tribunalul Sibiu a emis mandate de arestare preventivă pe 30 de zile ...
