Unsprezece percheziţii au avut loc, ieri, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, fiind vizată compania ADM Farm, distribuitor şi retailer farmaceutic, potrivit unor surse din Poliţie. Un comunicat al Poliţiei Române precizează că polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Bucureşti, au făcut 11 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. De asemenea, au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere. Conform sursei citate, în perioada 2011 - 2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor-fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate. Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Printre persoanele suspectate în acest dosar şi care ar urma să fie duse la audieri este şi Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii distribuitorului şi retailerului farmaceutic ADM Farm. Distribuitorul farmaceutic ADM Farm a fost înfiinţat în vara lui 1998, ca o asociere între prieteni, ajungând de la afaceri de la 1 milion de euro la 210 milioane euro la sfârşitul anului 2012. În 2013, ADM Farm a raportat afaceri în scădere cu aproape 10%, la 695 milioane lei (157 milioane euro), şi a trecut pe pierdere, iar în toamna anului trecut a solicitat instanţei deschiderea procedurii de concordat preventiv, în vederea optimizării managementului cash flow-ului şi gestionării riscurilor de lichiditate. ADM Farm face parte dintr-un grup de firme alături de distribuitorul de produse parafarmaceutice PDG (Para Distribution Group) şi 23 de farmacii sub brandul Sante.