26 Aprilie 2024, 13:30
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
La data de 21.12.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat un număr de 17 percheziții domiciliare, pe ...
Administraţia americană va încerca să răspundă la termenul impus de democraţi pentru transmiterea declaraţiilor fiscale ale preşedintelui Donald Trump, a indicat sâmbătă secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, fără însă a promite respectarea acestui termen, din cauza unor ...
Judecătorii CCR au admis miercuri sesizarea PNL, PMP şi USR privind neconstituţionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală. Deputaţii PNL, PMP şi USR au ...
DNA Constanta a trimis-o in judecata pe Claudia Capitanu, administrator al unei societăți comerciale,pentru evaziune fiscală, fiind suspectata a prejudiciar bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei. "În perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Căpitanu Claudia, în calitatea menționată ...
La data de 30.01.2019 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a93 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, obținerea de fonduri ...
Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare 19 mandate de percheziţii domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş ...
ANAF a demarat inspecţiile la 80 de contribuabili, în cazul cărora riscul fiscal estimat este de aproximativ 259,4 milioane lei. Inspecţiile se derulează în cadrul operaţiunii Iceberg şi vizează 13 contribuabili mari, pentru care riscul estimat este de 102,278 milioanee lei, şi 67 de contribuabili ...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are în analiză, în cadrul operaţiunii Iceberg, 487 contribuabili mari şi mijlocii cu riscuri estimate. În funcţie de concretizarea riscurilor se va dispune efectuarea inspecţiilor fiscale sau nu, a declarat, miercuri, vicepreşedinte Fiscului ...
Inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au verificat, în cadrul operaţiunii Tomis, în perioada 25 ianuarie - 3 februarie, 1.194 contribuabili beneficiari ai importurilor/achiziţiilor intracomunitare, atât la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, cât şi la Biroul Vamal ...
Potrivit IGPR, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române efectuează 6 percheziții, în municipiul Bucureşti și în județul Argeș, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. „Din cercetările efectuate până ...
Trei sute de inspectori ANAF sunt detașați la PÎCCJ. Aceștia lucrează cu procurorii și ofițerii serviciilor în echipe mixte pentru a combate evaziunea fiscală. Situația este deosebit de gravă, întrucât ANAF este o instituție a Executivului, aflată în afara autorității ...
17 din cele 19 bănci centrale din zona euro au încetat să mai emită, începând de duminică, bancnote de 500 de euro de teamă că acestea ar putea fi folosite de evazionişti, criminali şi chiar terorişti, informează AFP. Băncile centrale din Germania şi Austria vor continua să tipărească ...
Stai și te uiți în urmă la 2018, ba chiar și la 2017, și îți dai seama cât de simbiotică a devenit societatea noastră cu „neo-sekuritatea“, comentează, la început de 2019, avocatul Gheorghe Piperea - „Niciun guvern și niciun șef de autoritate publică importantă nu ...
Statul consumă foarte multe resurse cu verificarea companiilor mici, dar această abordare trebuie schimbată, pentru că lipsa de venituri la buget vine fix de la companiile mari şi mijlocii, a declarat miercuri, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici - „Repet, statul consumă foarte multe resurse umane şi ...
Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale a fost modificată, marţi, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, în sensul că, dacă unul dintre inculpaţii acuzaţi pentru aceeaşi evaziune fiscală achită prejudiciul - majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă ...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune ...
